证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-058 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的 需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 2,725 万元，其中预计 2024 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁 高新"）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方 北京极至科技有限公司（以下简称"极至科技"）及其控股子公司全年关联交易 总额不高于人民币 1,725 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董 事张亮先生、王东辉先生及关联监事郭海涛先生依法回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天婧 作为荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 王东辉 提名为荣联科技集团股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事伍利娜女士因个人 原因向公司董事会提出了辞职申请，辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据相关法律法规的要求，伍利娜女士的辞职报告将在股东大会选举出新的 独立董事后生效。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》（公告编号：2023-055）。 公司于2023年12月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议 同意提名戴天婧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选 举成为独立董事后，由戴天婧女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满为止。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。戴天婧女士简历详见附件。 此事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议后，股东大会方 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-062 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网 络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。如同一股份 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 王东辉 现就提名 戴天婧 为荣联科技集团股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣联科技集团股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

荣联科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则 （一） 公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二） 公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； （三） 公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚 持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-059 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"荣联科技"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，公 司预计 2024 年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币 3.7 亿元。 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连 带责任保证。上述 3.7 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为 本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的 展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-057 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十一次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件通知的方式发出，并 于 2023 年 12 月 26 日在公司 8 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易 的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需 要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的 ...

一、 委托理财概述 1、投资目的 为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经 营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司 现金资产的收益。 2、投资额度 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-060 荣联科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第六 届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲 置自有资金不超过人民币2亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健 型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的 的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体的投资事项，包括但不限于产品选 择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次委托理财不构成关联交易。 最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。 3、理财产 ...

第六届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-056 荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董 事会第三十一次会议通知于2023年12月21日以电子邮件通知的方式发出，并于 2023年12月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、王东辉先 生依法回避表决。 公司根据日常经营的需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方 日常关联交易总额为 2,725 万元，其中预计 2024 年度与关联方济宁高新控股集 团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联 方北京极至科 ...