证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-005 荣联科技集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023年10月 26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审 议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极 盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联 科技股份有限公司（以下简称"中水联"或"标的公司"）35%的股权，挂牌底价为 人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结 果为准。 有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》 （公告编号：2023-052）。 二、交易进展情况 经北京产权交易所确认，北京蚁链科技有限公司（以下简称"蚁链科技"）为 该项目符合条件受让方，成交价格为人民币315 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-002 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第三十二次会议通知于2024年1月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年 1月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 董事会同意公司根据实际日常业务开展需要，基于正常市场交易条件的基础 上，与神州数码集团股份有限公司发生日常关联交易，2024 年度预计发生关联 交易总额不超过人民币 2,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。 该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-003 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对本次与神州数码集团股份有限公司日常关联交易预计事项进 行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 《 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届监事会第三十二次会议决议。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十二次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 1 月 24 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第三十二次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的 需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方神州数码集团股份有限公 司（以下简称"神州数码"）全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元。具体规 格、数量以双方签订的合同为准。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-004 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司名称：神州数码集团股份有限公司 1 企业性质：股份有限公司（上市） 注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1 本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一 致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的相关规定，此次预计的日常 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年一月 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 关于荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：荣联科技集团股份有限公司 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受荣联科技集团股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-001 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:00；网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

荣联科技集团股份有限公司，住所：北京市海淀区北四环西 路 56 号 10 层 1002-1； 王东辉，荣联科技集团股份有限公司时任董事长； 张 彤，荣联科技集团股份有限公司时任总经理； 鞠海涛，荣联科技集团股份有限公司时任财务总监。 深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1202 号 关于对荣联科技集团股份有限公司及 相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 一、对荣联科技集团股份有限公司给予公开谴责的处分； 二、对荣联科技集团股份有限公司时任董事长王东辉、时任 总经理张彤、时任财务总监鞠海涛给予公开谴责的处分； 三、对荣联科技集团股份有限公司时任董事长王东辉、时任 — 2 — 根据中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕13 号）及《市场禁入决定书》（〔2023〕4 号）查明的事 — 1 — 实，荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联科技）及相关当 事人存在以下违规行为： 2016 年至 2018 年，荣联科技部分已确认收入的订单中包含 的发出商品未及时结转成本，部分已发出并实际使用的属于库存 商品的维修备件未及时结转成本，导致荣联科技 2016 年、2017 年、2018 年年度报 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-064 荣联科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》相关规定，王东辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。王东辉先生辞去 上述职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常 运行。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快增补董事、聘任经 理，公司已做好相关工作的安排，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份74,486,333股，王东辉先生将 继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 1 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司联 席董事长 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-065 1 现将有关最新进展情况公告如下： 荣联科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨被动形成财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）于2019年9 月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司出售全资子公 司部分股权的议案》，同意公司将所持有的全资子公司北京车网互联科技有限公 司（以下简称"车网互联"）81%的股权作价人民币6,682.80708万元转让给成都 微思格科技有限公司（以下简称"微思格"或"受让方"）。截至2022年12月31 日，公司已收到微思格按《股权转让协议》约定分期支付的股权转让款累计 33,414,035.40元。 公司于2019年10月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司出售全资子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，截至该审议 日车网互联对公司尚存欠款人民币7,487.52万元，该款项是车网互联在作为公司 全资子公司期间，公司全力 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-063 荣联科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月30日收到中国 证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2023年 12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（〔2023〕15号）。 以上具体内容详见公司分别于2023年1月31日、2023年12月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2023-007）、《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书> 的公告》（公告编号：2023-054）。 公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员 ...