苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 康华表审（2025）A130 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2025）A130 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"扬子新材"或"公司") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了扬子新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则， ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：武长海 尊敬的各位股东及股东代理人： 本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称"公司""扬子新材"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度的工作中审慎、勤勉地行使权 利，积极出席2024年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2024年度任职期间本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 武长海，1972年出生，无境外永久居留权，对外经济贸易大学国际法学博士、中 国政法大学国际法学博士后、中央财经大学理论经济学博士后。现为中国政法大学经 济法学教授、博士生导师、博士后合作导师，中国政法大学国际仲裁与调解研究中心 主任。兼任中国法学会国际经经济法学研究会常务理事、北京市法学会国际经济法学 研究会常务副 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：钱志强 尊敬的各位股东及股东代理人： 本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称"公司""扬子新材"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年任职期间，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅各 项会议议案，经过充分研究和审议后，审慎行使表决权，切实维护公司和全体股东， 尤其是中小股东的利益。 2024年度任职期间本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况和投票情况 本人2024年度任职期间为2024年1月12日至2024年12月31日，在任职期间内，按有 关规定出席董事会，列席股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务，没有缺席或连续 两次未亲自 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：孟鸿志 尊敬的各位股东及股东代理人： 本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称"公司""扬子新材"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年任职期间，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。 2024年度任职期间本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 孟鸿志，1959年出生，中国国籍，法学博士。东南大学特聘教授、博士生导师。 现任东南大学地方立法研究中心主任、法治政府研究中心主任、江苏省人大常委会地 方立法研究基地主任。兼任中国行为法学会行政法治研究会副会长、中国行政法学研 究会常务理事、中国立法学研究会常务理事、江苏省立法学研究会会长、江苏省人民 政府法律顾问、江苏省 ...

017 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于对提供外财务资助暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年—2019 年期间为原控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以下简称"巴洛特"）提 供了日常经营性借款。截至 2019 年 12 月，公司向巴洛特提供借款累计余额为 2,740 万元，上述借款属于公司对合并报表范围内控股子公司提供的日常经营 性借款。 2020 年 11 月，巴洛特股东苏州中元国弘投资管理企业（有限合伙）拟向 其增资，基于战略转型需要，公司放弃了对巴洛特进行同比例增资，导致对巴 洛特的持股比例由 51.22%被动稀释至 47.20%，巴洛特不再是公司控股子公司， 也不再纳入公司合并报表范围。公司原对其提供的借款性质被动发生改变，形 成对外财务资助暨关联交易，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的 延续。 2022 年 9 月 30 日，公司收到巴洛特出具的《还款计 ...

013 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 2025 年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快 构建新发展格局，扎实推进战略落地、生产经营、转型升级、管理提升及风险 防控等各项工作，力争实现企业高质量发展，推动规模稳步增长。 （一）稳健经营新材料业务，做好公司发展"压舱石" 公司将继续确保新材料业务的稳健运营，严格把控产品质量，高效响应客 户需求。一是深耕现有客户资源，加大与客户之间的粘性及合作深度，在现有 的基础上实现增量；二是努力挖掘新客户，以优质的产品和服务提高市场占有 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： ...

011 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议及 2025 年 4 月 7 日召开的第六届 董事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"重庆康华"）为 公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、审计机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 9 月 9 日 3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 8、历史沿革：1985 年 6 月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999 年 7 月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事 ...

关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及公司发展战略等相 关情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00～16:30 在深圳证券交易 所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年年度报告网上业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 016 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王梦冰女士、总经理助理杨坤 先生、财务总监滕凤娟女士、董事会秘书丁富君先生、独立董事钱志强先生。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说 ...

015 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对 数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采 用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司的规范运作， 有效发挥了监事会的监督作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （三）公司关联交易情况 2024 年度，监事会经对公司报告期关联交易的核查，认为公司发生的关联 交易为公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易 的发生而对关联人形成依赖或被其控制，关联交易遵循了客观、公正、公平的交 易原则，交易定价公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。关联交易均严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行 ...