关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 重要内容提示： 1、公司本次对前期会计差错更正仅涉及营业收入及营业成本项目金额，不 会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公 司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告 出现盈亏性质的改变。 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司 将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 一、前期会计差错更正概述 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《行政处罚决 定书》（[2023]75 号）（以下简称"决定书"），决定书中认定公司以前年度报告 存在重大遗漏和虚假记载，具体如下： "三、扬子新材年度报告存在虚假记载 2020 年，扬子新材将子公司新永丰生产的镀 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了 如下议案： 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公 告》（公告编号：2023-12-03）。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议； 2、审计委员会关于前期会计差错更正事项的决议。 - 1 - 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-1 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会审计委员会会议决议 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合线上视频 的方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意对前期 会计差错进行相应的追溯调整的处理，并同意将该议案提交公司第五 届董事会第三十次会议审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 特此决议！ ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0512-68073999 邮箱：IR@yzjnm.com 地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司 赵丹女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵丹女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，赵丹女士未持有本公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由总经理助理杨坤先生代为 履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 赵丹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对赵 丹女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 总经理助理杨坤先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0512-68327201 苏州扬子江新型材料股份有限 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-02 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事姚磊先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。截止本公告披露日，姚磊先生未持有本公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，姚磊先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 姚磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，其辞职不会影响公司董事会的正常 运作，公司将尽快完成董事补选工作。公司董事会对姚磊先生任职期间为公司发 展所作的贡献表示衷心感谢！ 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十二日 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事姚磊先生的书面辞职报告。 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0382022106 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监 会决定对公司立案。具体详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体披 露的《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-12-05）。 公司于 2023 年 8 月 1 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先 告知书》（处罚字[2023]39 号），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在指定 信息披露媒体披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁 入事先告知书的公告》（公告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 108,182,310.80, a decrease of 20.95% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -3,837,824.34, representing a 43.28% increase in losses year-over-year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY -0.0075, a decline of 43.22% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥333,717,160.54, a decrease of 8.97% from ¥366,583,829.85 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is -¥16,877,075.38, an improvement from -¥23,418,394.68 in the previous period, reflecting a reduction in losses[20]. - The company reported a decrease in sales revenue from customers to ¥337,510,474.07, down 4.45% from ¥354,101,440.40 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 515,099,396.40, down 14.03% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets decreased from CNY 308,205,558.50 to CNY 238,439,452.04, representing a reduction of about 22.66%[16]. - The total liabilities decreased from CNY 371,763,705.48 to CNY 304,559,875.78, indicating a decline of approximately 18.06%[17]. - The company's short-term borrowings decreased significantly from CNY 273,716,488.15 to CNY 176,621,769.35, a reduction of about 35.5%[17]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 7.42% to CNY 210,539,520.62 compared to the end of the previous year[5]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 62.28% year-to-date, totaling CNY 17,850,976.42[5]. - Operating cash flow for the current period is ¥17,850,976.42, down 62.32% from ¥47,329,017.34 in the previous period[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥8,515,773.34 from ¥11,558,221.82 in the previous period[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 43,259,567.30 to CNY 8,515,773.34, a decline of approximately 80.3%[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 132% year-over-year, attributed to new R&D projects[9]. - Research and development expenses increased to ¥1,868,328.05, up 132.5% from ¥804,029.38 in the previous period[19]. Other Income and Expenses - The company reported a 176% increase in other income year-over-year, mainly due to increased government subsidies[9]. - The company received a penalty of CNY 4.5 million from the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations[12]. - The company has completed a share transfer agreement for a 51% stake in a subsidiary for CNY 72.9 million, with CNY 46.9 million received as a prepayment[13]. - The company provided guarantees totaling CNY 689.43 million as of September 30, 2023, down from CNY 945.12 million at the end of June 2023[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,725[8]. Inventory and Operating Costs - The company's inventory decreased slightly from CNY 48,131,358.86 to CNY 47,419,713.14, a reduction of about 1.48%[16]. - Total operating costs decreased to ¥346,000,014.68, down 9.36% from ¥381,704,344.42 in the previous period[19]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25].

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开， 本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式， 一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-04 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十五日 - 1 - ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议结合线上视频的方式召开，本次会议 由王梦冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事审核认为：公司《2023 年第三季度报告》所载内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-10-02）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...