一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）基本情况如下： | 事务所名称 | 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2020年9月9日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区 | | | | 首席合伙人 | 蒙高原 | 上年末合伙人数量 | 22人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 129人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 15人 | | 2024年业务收入 | 业务收入总额 | 9703.16万元 | | | | 审计业务收入 | 8071.05万元 | | | （经审计） | 证券业务收入 | 381.72万元 | | | 年 上 市 公 司 | 客户家数 | 5家 | | | | 审计收费总额 | 461万元 | | | 2024 | | | | | （含 A、B 股）审计 情况 | 涉 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二五年四月七日 苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 有可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 010 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提及转回 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况 （一）本次计提及转回资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末的资产进 行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应已计 提的坏账准备进行转回，经过资产减值测试，2024 年度公司计提及转回资产减 值准备的合计金额为 12,004,652.83 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | | 计提（转回）金额 | 计提（转回）原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请重庆康华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"重庆康华"）作为公司 2024 年度年审 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对重庆康华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为重庆康华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师谢洪奇，2014 年成为中国注册会计师，自 2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 10 月开始在重庆康华执业，谢洪 奇参与过多家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力； 近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报 告 3 家。 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州扬子江新型材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

012 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授 信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以金融机构与公司实际发生的融资 金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。 同时，董事会授权公司董事长自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范 围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体 实施。 本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召 开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及发展需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过 30,000万元人民币的授信额度，内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、 ...

014 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议决定于2025年4月29日下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三） （七）出席对象： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人： ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。 ...

009 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2.89亿元，母公司 未分配利润为-3.06亿元。公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本 次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利 ...