深圳万润科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00；网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-105 号 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次 ...

关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第354号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-104号 深圳万润科技股份有限公司 | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | --- | | 动） | 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 27 日 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第五届董事会第三十四次会议、并于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议 案》。 近日，公司已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监 督管理局核发的《登记通知书》及营业执照，相关部分变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司住所：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 | 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大 | | 2519 号 | 道 2519 号万润大厦 1201 | | 邮政编码：518 ...

申请综合授信额度及担保事项的进展公告 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-103号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-100 号 深圳万润科技股份有限公司 关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于应 收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》，本次应收账款计提坏账准备会计估 计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 （二）变更前采用的会计估计 本次变更前，本公司对于应收账款计提坏账准备的计提方法如下： 1、对信用风险显著不同的应收账款单项评价信用风险，如：应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。 2、除了单项评估信用风险的应收账款外，基于共同风险特征将应收账款划 1/4 账龄组合计提比例如下： | | | | 账龄划分 | 应收账款坏账准备计提比例 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-101 号 深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 1、公司全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下简称"万润新能源"） 拟与湖北省教育投资有限公司（以下简称"湖北教投"）在湖北省武汉市共同投 资设立合资公司"湖北教投万润综合能源服务有限公司"（暂定名，以市场监督 管理部门登记名称为准，以下简称"合资公司"），共同合作湖北省内高校的综 合能源项目投资、建设及运营业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元，其 中万润新能源以现金形式认缴出资980万元，出资比例49%；湖北教投以现金形式 认缴出资1,020万元，出资比例51%。 2、湖北教投系公司控股股东长江产业投资集团有限 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-102号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会 的议案》，公司拟召开 2023 年第六次临时股东大会，现将会议基本情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 12 月 11 日，公司召开第六届 董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 2 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-099号 深圳万润科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 公司 2022 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）聘期已届满，根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所 选聘制度的规定，公司通过公开招标的方式选聘 2023 年度审计机构，经公司董 事会审计委员会审议，综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、 职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司决定续聘中审众环 为公司 2023 年度审计机构，审计费用为人民币 140 万元。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

全体独立董事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 上市公司审计业务的相关资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司相关审计工作要求。本次聘任审计机构的程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同 意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审 计费用为人民币 140 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 11 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 产业研发大厦 B 座 50 层公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件结合微信的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，其中：独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以通讯表决 方式 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳万润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 会计专业人士：是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在 会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人士。 直系亲属：是指配偶、父母、子女。 主要社会关系：是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等。 第三 ...