制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 共达电声股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第一章 总 则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露 方面的工作。 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 / 13 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、2022 | 年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 | 年激励计划已履行的审批程序 错误!未定义书签。 | | （二）关于终止实施 2022 | 年激励计划的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、共达电声 | 指 | 共达电声股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | 指 | 共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

共达电声股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-010 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2023 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理"部分。 公司现任独立董事杨步湘 ...

中国·北京 内部控制审计报告 共达电声股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1 - 2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3 - | 11 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0023 号 共达电声股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-031 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于2024年4月2日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预 计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2024 年度预计公司将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"浙江 共达"）提供不超过人民币55,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子 科技有限公司（以下简称"上海树固"）提供不超过人民币5,000万元的担保额 度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授 信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提 供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法 定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。如实际运营中超出上述额度 之外的其他对外担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-024 共达电声股份有限公司 关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会专门 委员会工作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 董事会战略委员会工作细则 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | | 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 量，完善公司治理结构，根据《 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-016 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,669,449.70 元，母公司实现的 净利润 52,155,358.27 元，提取法定公积金 5,215,535.83 元，本年度分配现金 股利 14,400,000.00 元，同一控制下企业合并冲减未分配利润 68,321,025.73 元，加上年初未分配利润 230,241,788.17 元,截至 2023 年 12 月 31 日累计可供 股东分配的利润 194,460,584.88 元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年 度的利润分配预案为：截至 2023 年 12 月 ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 李云泽 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 共达电声 股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监 ...

共达电声股份有限公司董事会 经核查独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等要求，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...