2023年9月20日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中 科金财"）召开了第六届董事会第十次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0 票的表决结果审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，同意公司 以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司，并授权管理层签署和执行相 关文件。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：中科智算有限责任公司（以工商机关核准为准） 2、注册资本：20,000 万元 3、主营业务：算力中心的咨询、建设、运维和机房改造等算力基础设施建 设业务；算力租赁、算力运营业务；行业和企业垂直大模型的定制开发服务、AI 应用生态服务等 AGI 业务。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-037 北京中科金财科技股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 本次投资符合公司发展战略，有利于公司主营业务稳健 ...

北京中科金财科技股份有限公司 章 程 北京中科金财科技股份有限公司 2007 年 7 月 8 日创立大会通过；2010 年第一次 临时股东大会修订；2009 年年度股东大会修订；2010 年第二次临时股东大会修 订；2011 年第一次临时股东大会修订；2011 年第三次临时股东大会修订；2011 年年度股东大会修订；2012 年第一次临时股东大会修订；2013 年年度股东大会 修订； 2014 年第二次临时股东大会修订；2014 年年度股东大会修订；2015 年年 度股东大会修订；2016 年第三次临时股东大会修订；2017 年年度股东大会修 订；2018 年第一次临时股东大会修订；2019 年第二次临时股东大会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2020 年年度股东大会修订。 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 20 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》。会议决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十次会议审 议同意召开本次股东大会。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-038 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 1 ...

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本 次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-036 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见 2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资拟 设立全资子公司的议案》。 会议同意公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司中科智 算有限责任公司 ...

北京中科金财科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京中科金财科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中科金财 股票代码：002657 信息披露义务人：罗文华 住所：深圳市龙岗区坂田坂澜大道 通讯地址：深圳市龙岗区坂田坂澜大道 股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降 签署日期：2023 年 9 月 18 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露信息露义务人在北京中科金财科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京中科金财科技股份有限公 司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-035 北京中科金财科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的权益 变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数量为 16,879,000 股， 占公司总股本的 5.000%，本次权益变动后，公司股本增加至 340,089,032 股， 导致信息披露义务人持股比例被动稀释，信息披露义务人持有公司股份数量为 16,879,000 股，占公司总股本的 4.963%。 二、其他相关事项说明 1、 本次权益变动为公司 2023 年限制性股票激励计划发行股份后总股本 增加导致股东持股比例被动稀释。 2、本次权益变动后，不会导致上市公司控股股东及实际控制人的变更，不 触及要约收购。 特此公告。 1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"、"公司"）2023 年限制性股票激励计划共发行新股 2,512,346 股，公司总股本增加至 340,089,032 股，导致公司持股 5%以上股东罗文华持股比 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-034 北京中科金财科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 授予登记数量：2,512,346 股 授予价格：8.10 元/股 授予登记人数：6 人 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 上市日期：2023 年 9 月 19 日 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京 中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制 ...

因此，监事会同意将授予日确定为 2023 年 8 月 24 日，以 8.10 元/股的授予 价格向符合授予条件的 6 名激励对象授予 2,512,346 股限制性股票。 北京中科金财科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予 日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》的规定，北 京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行核查，现发 表如下意见： 经审核，监事会认为，本次授予的激励对象均为公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象，不存在《管理办法》中所述不 得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性 文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体 ...

法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3289 号 二零二三年八月 康计律师事务所 GDA LAW FIRM 法律意见书 录 目 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 | 率 义 … | | --- | | 正 文 | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 … | | 二、本次激励计划的授予情况… | | 三、结论意见 | l 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单（授予日） 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划激励对象限制性股票分配情况如下： | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总量 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（股） | 的比例（%） | 比例（%） | | 1 | 司苗珍 | 创新业务总监 | 580,247 | 23.10 | 0.17 | | 2 | 吕良权 | 交付总监 | 555,556 | 22.11 | 0.16 | | 3 | 孟志坚 | 资深算法专家 | 493,827 | 19.66 | 0.15 | | 4 | 仲丛霞 | 高级项目经理、 | 493,827 | 19.66 | 0.15 | | | | 算法专家 | | | | | 5 | 王喆 | 算法专家 | 351,852 | 14.00 | 0.10 | | 6 | 胡浩俊 | 技术总监 | 37,037 | 1.47 | 0.01 | | | 合计 | | ...