证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-032 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 经核查，监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及激励计划中关于授予日的 相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规 定的限制性股票授予条件已经成就。 激励对象均为公司 2023 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-031 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本 次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经 公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司 2023 年 限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定 2023 年 8 月 24 日为授予日，以 8.10 元/股的授予价格向符合条件的 6 名激励对象授予 2,512,346 股限制性股票。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监 ...

北京中科金财科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《北京中科金财科技股份有 限公司章程》等有关规定，作为北京中科金财科技股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意 见 1、本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。 2、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划授 予日为2023年8月24日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及激励计划 中关于授予日的相关规定。 3、本次授予的激励对象均为公司2023年第二次临时股东大会审议通过的 激励计划中确定的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办 法》和激励计划规定的不得授予的情形，其作为公司激励对象的主体资格合 法、 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-033 北京中科金财科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 授予日：2023 年 8 月 24 日 授予数量：2,512,346 股 授予价格：8.10 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、《北京 中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"、"本激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会授 权，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激励计 划规定的授予条件已经成就，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第九 次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，确定公司本激励计划的授予日为 2023 年 8 月 24 日。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予基本情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露 ...

证券简称：中科金财 证券代码：002657 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京中科金财科技股份有限公司 二〇二三年八月 2023 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 所有激励对象承诺，不存在泄露本次股权激励事宜的相关内幕信息及利用 该内幕信息进行内幕交易的情形。 公司推行本激励计划时，无下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0533 号 致：北京中科金财科技股份有限公司 1 法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-031 北京中科金财科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规 定， 公司对《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内 幕信息知情人进行了登记。 根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象 在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、 核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记 表》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第七次会议、第 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-030 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月18日（星期五）下午14:00 在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2023年8月18日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月18日 上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年8月18日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事 会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人 民共和 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-029 北京中科金财科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》 进行了核查，并发表核查意见如下： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于<北京 中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情 况如下。 一、公示情况及审核方式 1、公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于北京中科金财科技股份有限公司 20 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年半年度报告 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 8 月 l 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人朱烨华 及会计机构负责人(会 计主管人员)杨文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司 计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司存 在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、政策风 险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"公司面临的风险和应对措施"详细阐述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京中科金财 ...