茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第1次 定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-012 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议和第六届监事会 2025 年第 1 次定期会议， 分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，根据《公司章程》等 有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,748.36 万元，按照《公司章程》的相关 规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分 配利润为 21,473.93 万元。2024 年度母公司实现净利润 3,020.66 万元，按照《公 司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 7,232.09 万元。 基于公司 2024 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投 资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2024 年度 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-011 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2024年12月19日使用闲置自有资金3,750万元向建设银行购买理财 产品，到期日为2025年3月20日。2025年3月21日该理财产品赎回到账，赎回本金 人民币3,750万元，获得理财收 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-010 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事减持计划期限届满暨 实施结果的公告 公司5%以上股东、董事顾永德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事 减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东、董事顾永德先生自减持公告披露 之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持数 量不超过5,747,590股，占公司总股本1.61%，不超过其持有公司股份总数的25% （若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持 股份数量将相应进行调整）。 公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股5%以上股东、董事减持股份达到1%的公告》。 公司近日收到持 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了深圳市工业 和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202444206295，发证时间：2024年12月26日，有效期： 三年。 本次系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共 和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续 三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所 得税。公司在2024年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报。 特此公告。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-008 董事会 茂硕电源科技股份有限公司 2025 年 3 月 6 日 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司 1 ...

茂硕电源科技股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为建立、健全茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）制度管理体系， 提升制度管理水平，规范制度管理行为，特制定本制度。 第二条 释义 本制度所称"制度"，是指公司为完成组织目标、维系组织稳定，针对生产经营 及管理活动制定的具有普遍约束性、反复使用性、权利义务并存的行为准则。不包括 公司章程、党、团及工会组织规章制度。 本制度所称"制度管理体系"是指公司为实现制度管理规范化、体系化目标，保 证制度对业务运行的有效支撑而搭建的一系列管理内容、方法及工具，包括制度管理 的组织体系、管理框架、管理制度与流程、制度模板以及信息化平台等。 第三条 基本原则 （一）体系化原则：各项制度层级、边界清晰，相互协调，有机统一。 （二）规范化原则：严格遵循制度管理流程、履行制度管理职责。 （三）标准化原则：统一应用制度管理框架、制度模板及其他相关规范。 1 部门。 第六条 制度管理决策者包括公司董事会、总经理办公会以及公司领导层。 制度管理决策者负责制度管理工作的决策及制度的审批。 第七条 战略运营中心是公司制度管理的归口部门，主要职责包括： 第八条 公司总部 ...

一、增资概述 为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）全 资子公司茂硕科技有限公司（以下简称"茂硕科技"）的经营发展资金需要，促 进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技 （香港）国际有限公司（以下简称"香港茂硕"）拟以自有资金通过现金方式向 茂硕科技共计增资 5,000 万元人民币，其中茂硕电源拟增资 100 万元，香港茂硕 拟增资 4,900 万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技 51.00%的股权， 香港茂硕将持有茂硕科技 49.00%的股权，茂硕科技仍为公司的全资子公司。 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资主体基本情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-007 茂硕电源科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）茂硕科技公司基本情况 1、公司名称：茂硕科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5DGCAT94 3、法定代表人：楚长征 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-006 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第1次临时会议决议公告 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公 司增资的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第1次 临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 19 日 2、深交所要求的其他文件。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-005 二、董事会会议审议情况 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理办法》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 详情请 ...