茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-029 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月24日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"茂硕电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张欣女士，独立董事施伟力先生， 董事、副总经理 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-028 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 31,207.75万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 特此公告。 1 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.33 billion, a decrease of 13.90% compared to ¥1.54 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥76.57 million, down 9.85% from ¥84.96 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at approximately -¥104.86 million, a decline of 160.42% compared to ¥173.56 million in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.21, a decrease of 22.22% from ¥0.27 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.80 billion, a decrease of 5.27% from ¥1.90 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.26 billion, an increase of 2.42% from ¥1.23 billion at the end of 2022[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity issues[21]. - The company achieved a revenue of 1.329 billion yuan in 2023, a decrease of 13.90% year-over-year, and a net profit attributable to shareholders of 76.5652 million yuan, down 9.85% year-over-year[75]. - The total operating revenue for 2023 was ¥1,328,670,393.39, a decrease of 13.90% compared to ¥1,543,210,975.43 in 2022[82]. - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 389.34% to ¥1,208.96 million due to the expansion of the Yanshou Knitting Photovoltaic Project[79]. Risk Management and Compliance - The company is committed to transparency and has disclosed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as noted in the audit report[22]. - The company has established strict management systems for foreign exchange derivative transactions to mitigate risks associated with market fluctuations, liquidity, and credit[125]. - The company will conduct regular training for relevant personnel to improve their overall quality and ensure compliance with risk management procedures[124]. - The company ensures compliance with information disclosure obligations, adhering to relevant laws and regulations[162]. Corporate Governance - The company emphasizes that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[4]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management[163]. - The board of directors held a total of 10 meetings during the reporting period, with 3 meetings attended in person and 7 via communication methods by one director[190]. - The company has maintained a high level of attendance at board meetings, with no directors missing two consecutive meetings[191]. - The board has actively supervised and promoted the execution of resolutions to ensure effective governance[193]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on new technologies and applications in power supply products, with a strong emphasis on independent research and development[51]. - Research and development expenses rose by 17.79% to ¥9,354.56 million, driven by higher salaries and inspection costs for R&D personnel[79]. - The company is focusing on the development of new generation road lighting drivers, aiming to enhance energy efficiency and maintain competitive margins in the road lighting market[95]. - The company is actively involved in research and development of electronic components and distribution control equipment[117]. - The management team has emphasized the importance of digital transformation, with plans to implement advanced analytics to improve operational efficiency[174]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into the photovoltaic and energy storage sectors, aligning with national energy policies and market trends[34]. - The company plans to enhance its photovoltaic and energy storage business capabilities, leveraging its technological and brand advantages to expand market influence[143]. - The company aims to enhance customer engagement through a new digital platform, projected to increase customer satisfaction scores by 15%[174]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share in the next two years[174]. - The company plans to strengthen its global layout and improve its marketing and service systems to enhance its ability to serve international markets[146]. Product Development and Innovation - The company is committed to innovation in technology and product lines, focusing on energy-saving and environmentally friendly solutions[49]. - The company has completed a series of cutting-edge product R&D and launched multiple products, enhancing its market competitiveness in the power supply sector[56]. - The company is launching a new series of PD chargers (P50 series) to enhance competitiveness in the rapidly evolving PD market, with several models in development[96]. - The company aims to establish a comprehensive product line for high-power industrial and charging products, with several models already in production to capture market share[96]. - The company is developing a new generation of plant growth lighting drivers (P6H series) to meet evolving customer design requirements, currently in research and development[96]. Shareholder and Dividend Information - The company reported a profit distribution plan to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (before tax) based on a total share capital of 356,626,019 shares as of December 31, 2023[4]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[174]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,163, with 348 in the parent company and 1,815 in major subsidiaries[200]. - The professional composition includes 1,281 production personnel, 87 sales personnel, 360 technical personnel, 28 financial personnel, 38 administrative personnel, 121 management personnel, and 248 others[200]. - The educational background of employees shows 2 with doctoral degrees, 32 with master's degrees, 323 with bachelor's degrees, 347 with associate degrees, and 1,459 with high school or below[200]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[174]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of approximately 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[187]. - The company plans to continue its strategic expansion and investment in new technologies as part of its growth strategy[194].

茂硕电源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 梁仕念 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等 学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任 科员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019 年任山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 目 录 关于茂硕电源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 1-5 8-1 Grant Thornton 致信| 之分與律放法)出務隱追去分回記 关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A004587 号 茂硕电源科技股份有限公司全体股东: 我们接受茂硕电源科技股份有限公司(以下简称茂硕电源)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了茂硕电源 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 371A006300 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-024 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展资产池业务的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融 资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金 占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司 及股东权益的最大化。 二、资产池业务情况概述 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银行 公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与 公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过人民币 4 亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-026 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会 2024 年第 1 次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东 大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

经核查，独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 茂硕电源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对现任独立董事在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： ...