证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-010 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 2 月 5 日召开的第 五届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第 1 次临时股 东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。 1、股东大会届次：2024 年第 1 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 高峰为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕电 源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 李巍为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕电 源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高峰 作为茂硕电源科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂硕 电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经审议，监事会同意提名蔡科辛先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-009 茂硕电源科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2024年第1次 临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席 监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为了确保监事会正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前， 将继续履行监事职 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁仕念 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-008 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第1次 临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审议，董事会同意提名张欣女士、傅亮先生、余冠敏先生、顾永德先生、 楚长征先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会提名委员会2024 年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。 根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 施伟力 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 梁仕念为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕 电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-007 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 2,029.30 万元进行现金管理。 | 受托方 | 产品 ...