茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-058 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》 第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第6次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合 公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公 司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 | 序号 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 目 录 1 茂硕电源科技股份有限公司 公司章程 二零二四年十月 第一章 总 则 公司由深圳茂硕电源科技有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 440301102798218。 第三条 公司于 2012 年 02 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-057 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品收益起 | 产品 | 收益类型 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 称 | | | （万元） | 始日 | 期限 | | 关系 | 来源 | | 青岛 银行 | 银行 理财产品 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2024-10-10 | 181 天 | 本金 保障型 | 无 | 闲置 自有资金 | | 兴业 | 银行 | 大额 | 1,054.89 | 2024-10-10 | 随时 | 本金 | 无 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | 存单 | | | 转让 | 保障型 | | 自有资金 | 3、本次购买理财产品的基本情况 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 一、闲置自有 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-056 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年9月2日使用闲置自有资金3,000万元向浦发银行购买理财产 品，到期日为2024年9月30日。2024年9月30日该理 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-055 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 32,014.77万元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自 有资金进行现金管理的授权额度。 四、对公司日 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续） 编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 金额 | 额 | | | | | 济南产发科技集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.93 | | | | 0.93 | 货款 | 经营性往来 | | 控股股东、实 际控制人及其 | 济南产发物流有限公司 | 本公司母公司的实际 控制方之子公司 | 应收账款 | 0.87 | 8.15 | | 5.2 ...

茂硕电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 72 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通(2024) 阅 21120001 号-1 茂硕电源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审阅准则审阅了茂硕电源科技股份有 限公司(以下简称"茂硕电源")财务报表,包括 2024年 6月 30 目的合并 及公司资产负债表,2024年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2024年8月19目出具了无保留结论的审阅报告(审阅报告编号: 中证天通(2024)阅 21120001 号)。 附表: 茂硕电源科技股份有限公司 2024年 1-6 月非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 联酋道 中国 · 北京 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》 的规定,茂硕电 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张欣、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人(会计主 管人员)秦利红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险! 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者仔细阅 读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |--------------------------------- ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年 8 月 20 日 为完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障公 司有效决策和经营管理稳定，公司近期已完成第六届董事会总经理人员的遴选工 作，公司原总经理顾永德先生将继续在公司担任其他职位。公司于2024年8月20 日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任袁红波先 生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 袁红波先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052 关于聘任公司总经理的公告 附件：袁红波先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-050 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第2次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第2次 定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体监事对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...