茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第6次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-066 （表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第6次 临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位监事； 因增加临时议案，已于2024年11月25日再次以邮件形式向全体监事发出会议补 充通知及会议资料。会议于2024年11月26日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 关联监事蔡科辛回避表决。 （表决结果：赞 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）与控股股 东济南产发科技集团有限公司（以下简称"科技集团"）及东方旭能（山东）科 技发展有限公司（以下简称"东方旭能"）各方拟共同投资成立中硕科技有限公 司（以下简称"合资公司"，以工商核准登记为准），注册资本为 10,000 万元 人民币，其中公司拟以现金出资 4,100 万元人民币，占比 41%；科技集团拟以现 金出资 1,000 万元人民币，占比 10%；东方旭能拟以现金出资 4,900 万元人民币， 占比 49%；公司接受科技集团的 10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科技股 份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司 关于共同设立公司之合作协议》（以下简称"合作协议"）。 （二）关联关系 关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-068 茂硕电源科技股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-067 茂硕电源科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 （三）关联交易履行的审议程序 基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）发展 战略及经营规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务 范围，谋求行业内的合作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"产发科芯"）拟共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称 "佛仪科技"或"目标公司"）现金增资人民币 6,500 万元。其中公司以自有资 金现金增资人民币 1,500 万元，增资完成后公司将持有佛仪科技 3.7975%的股权。 （二）关联关系 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第 8 次临时会议和第 六届监事会 2024 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，三名关联董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-065 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第8次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第8次 临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位董事； 因增加临时议案，董事会于2024年11月25日再次以邮件形式向全体董事发出会 议补充通知及会议资料。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回 避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案。 （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 茂硕电源科技股份有限公 ...

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-064 茂硕电源科技股份有限公司 2024年第3次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东 大会，经半数 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出 具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，进行充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会公告的法定文件， 1 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-061 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第7次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第7次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经核查，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-062 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第5次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第5次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 324.9 million, a decrease of 4.49% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 4.97 million, a significant decline of 73.94% compared to the same period last year[2] - Revenue for the current period decreased to 918,122,527.63 yuan from 1,020,524,484.83 yuan in the previous period, a decline of approximately 10%[11] - Net profit attributable to parent company shareholders dropped to 38,025,015.76 yuan from 59,669,676.75 yuan, a significant decrease of approximately 36%[12] - Basic earnings per share (EPS) decreased to 0.1066 yuan from 0.1673 yuan, reflecting lower profitability[13] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 16.66 million, down 58.35% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities decreased to 16,659,540.83 yuan from 39,995,841.70 yuan, indicating reduced cash generation from core operations[14] - Sales of goods and services generated 775,337,546.37 yuan in cash, down from 857,895,084.00 yuan in the previous period[14] - Cash received from tax refunds decreased to 29,549,983.17 yuan from 61,547,268.59 yuan, reflecting changes in tax policies or timing[14] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to 472,159,118.37 yuan from 575,329,059.43 yuan, showing reduced procurement activity[14] - Cash outflow for employee compensation increased slightly to 241,358,045.95 yuan from 233,590,028.90 yuan, indicating stable or slightly higher labor costs[14] - Investment cash outflow totaled RMB 458,621,225.26, with a net cash flow from investment activities of -RMB 153,873,434.31[15] - Financing cash inflow was RMB 66,000,000.00, with a net cash flow from financing activities of -RMB 9,529,232.81[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -RMB 147,531,716.81, with an ending balance of RMB 307,996,069.37[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.14% to RMB 1.84 billion compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 1,840,850,530.49 RMB from 1,802,230,428.97 RMB at the beginning of the period[8][9][10] - Current assets rose to 1,398,080,049.06 RMB from 1,351,887,922.35 RMB, driven by increases in monetary funds and trade receivables[8] - Non-current assets decreased slightly to 442,770,481.43 RMB from 450,342,506.62 RMB, mainly due to reductions in right-of-use assets and intangible assets[8][9] - Total liabilities grew to 564,814,248.66 RMB from 519,277,219.05 RMB, with current liabilities increasing to 536,143,405.98 RMB[9][10] - Shareholders' equity decreased to 1,276,036,281.83 RMB from 1,282,953,209.92 RMB, primarily due to a decline in minority interests[10] - Trade receivables increased to 438,468,986.70 RMB from 414,875,784.91 RMB, indicating higher sales on credit[8] - Inventory levels rose to 175,920,585.27 RMB from 158,135,385.97 RMB, suggesting potential stock buildup[8] - Short-term borrowings increased significantly to 66,042,625.04 RMB from 39,922,125.02 RMB, reflecting higher working capital needs[9] - Contract liabilities doubled to 20,938,099.87 RMB from 10,738,445.03 RMB, indicating stronger advance payments from customers[9] - Deferred tax assets grew to 41,590,285.87 RMB from 31,969,399.55 RMB, suggesting increased tax planning activities[9] Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 120.27% to RMB 2.48 million, mainly due to reduced interest income and higher exchange losses[5] - Interest expenses increased by 45.92% to 1.8078 million yuan due to higher loan interest expenses[6] - Interest income decreased by 66.82% to 2.0838 million yuan due to reduced returns from current funds[6] - Investment income surged by 147.02% to 2.6466 million yuan due to increased returns from matured financial products and forward exchange contracts[6] - Fair value change income rose by 300.73% to 4.7865 million yuan due to gains from unexpired financial products and forward exchange contracts[6] - Credit impairment loss increased by 121.94% to -0.5218 million yuan due to higher bad debt provisions for receivables[6] - Asset impairment loss decreased by 104.04% to 0.2878 million yuan due to reduced inventory write-down provisions[6] - Tax refunds decreased by 51.99% to 29.55 million yuan due to reduced export tax rebates[6] Non-Recurring Items and Other Financial Activities - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to RMB 3.35 million, primarily due to government subsidies and financial asset gains[3][4] - Monetary funds decreased by 47.32% to RMB 328.88 million, mainly due to the purchase of structured deposits and dividend payments[5] - Prepayments increased by 247.29% to RMB 22.31 million, driven by higher advance payments for goods[5] - Short-term borrowings rose by 65.43% to RMB 66.04 million, reflecting increased borrowing activities[5] - Contract liabilities grew by 94.98% to RMB 20.94 million, indicating higher advance receipts from customers[5] - Cash received from investment recoveries increased by 100% to 300.293 million yuan due to matured structured deposits and financial products[6] - Cash paid for investments increased by 100% to 440.4407 million yuan due to purchases of structured deposits and financial products[6] - Short-term borrowings increased by 33.06% to 66 million yuan[6] Operating Costs and R&D - Operating costs decreased to 908,260,372.88 yuan from 954,023,328.24 yuan, reflecting cost optimization efforts[11] - R&D expenses increased to 81,352,796.05 yuan from 67,005,147.30 yuan, indicating a focus on innovation and new product development[11] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was unaudited[16]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-059 根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合 公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公 司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 | 序号 | | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五章 | 董事会，第 | 董事会由 9 名董事组成，其中 | 董事会由 9 名董事组成，其中 | | 1 | 二节，第一百零五 | | 独立董事 4 人，设董事长 1 | 独立董事 4 人，设董事长 1 | | | 条 | | 人。 | 人，可以设副董事长 1 人。 | 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第4次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第4次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年10月 ...