茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张欣、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人(会计主 管人员)秦利红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险! 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者仔细阅 读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | |--------------------------------- ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年 8 月 20 日 为完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障公 司有效决策和经营管理稳定，公司近期已完成第六届董事会总经理人员的遴选工 作，公司原总经理顾永德先生将继续在公司担任其他职位。公司于2024年8月20 日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任袁红波先 生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 袁红波先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-052 关于聘任公司总经理的公告 附件：袁红波先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-050 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第2次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第2次 定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体监事对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月21日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《茂硕电源2024年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024年 8月23日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年半年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投 资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-05 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-049 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第2次 定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面 确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-053 茂硕电源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第 六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张力先生（简历详见 附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 张力先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-053 附件：张力先生个人简历 张力，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学工商管 理专业，硕士学历。2006 年 2 月至 2009 年 3 月，任深圳市沃尔核材股份有限公 司业务经理；2009 年 ...

一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年5月8日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财产 品，到期日为2024年8月16日。2024年8月16日该理财产品到期，赎回本金人民币 5,000万元，获得理财收益38.08万元人民币。 上述赎回理财产品相关情况如下： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-048 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-047 茂硕电源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2024年第2次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东 大会，经半数以上董事共 ...

二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-046 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-046 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用 ...