关于广州普邦园林股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00267 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） ѣ Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ =+21*;, &3$V˄63(&,$/ *(1(5$/ 3$571(56+,3˅ ީӄᒵᐔᲤ䛜ണ᷍㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛ߫ Ⲻщ亯䈪᱄ ѝௌуᇑ=ਧ ᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑ҶᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Პ䛖㛑ԭ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜᒤᴸᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈᒤᓖⲴਸᒦ ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾᒤᴸᰕࠪާҶѝௌ䍒ᇑ6ਧḷ߶ᰐ؍⮉㿱 Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ Პ䛖㛑ԭ㇑⨶ቲ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜਧкᐲ ޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜǏǐਧ˅઼lj␡ൣ䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜਧ—ъ࣑࣎⨶NJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴ⲴᲞ䛖㛑ԭ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽ 㕆ࡦ઼ሩཆᣛ䵢≷ᙫ㺘ˈᒦ⺞؍ަⵏᇎᙗǃਸ⌅ᙗ৺ᆼᮤᙗ ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-022 广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事 会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预 案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报 告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 13,828,514.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润总额为-896,555,327.10 元，母公司的未分配利润总 额为-574,749,597.84 元。基于上述情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红 利，不送红 ...

一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年年度审计报告， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-896,555,327.10 元，公司未弥补亏 损金额为 896,555,327.10 元，实收股本 1,795,890,452.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股 本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-021 广州普邦园林股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响， 公 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护 公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2023 年度履行职责的情况向各位股东 和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城 区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所执业证书》、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证，首席合伙人为张增刚。截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 二、执业记录 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十 七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的 相关议案。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-023 广州普邦园林股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

广州普邦园林股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024），公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初因单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性 差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 三、 上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层和各部门经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广州普邦园林股份有限公司 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-018 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十 七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资 产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提信用减值 准备及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、 存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上 ...

2023 普邦股份 环境、社会和公司治理报告 2023 ESG REPORT OF PB-HOLDINGS 广州普邦园林股份有限公司 CONTENTS 目录 | | | 治理篇 | | 社会篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 关于本报告 | 08 | 强化党建引领 | 15 | 创新驱动发展 | | 03 | 董事长致辞 | 10 | 普邦宪章指导高质量 | 17 | 强化质量把控 | | | | | 发展 | | | | 04 | 关于普邦股份 | | | 19 | 携手员工共进 | | | | 11 | 完善公司治理 | | | | 44 | 意见反馈 | | | 25 | 创造价值 | | | | 13 | 守法合规 | | | | | | | | 27 | 强化责任供应链 | 普邦股份2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 PB-HOLDINGS 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL & CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境篇 践行公益慈善 29 助推"绿美广东"生态建设 33 ...