独立董事专门会议工作细则 广州普邦园林股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事 管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （ ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立董事专门会议通知于2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 经审核，我们一致认为： 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事 会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、对《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 董事会 二〇二四年四月十六日 广州普邦园林股份有限公司 ...

广州普邦园林股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年广州普邦园林股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通 过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的 资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请公司 第五届董事会第九次会 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-020 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次会计政策变更是广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的变更，不会对公司营业收入、净 利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述规定要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 广州 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏杰城） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 （已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等 法律法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度的履行职责情况向各位股东及股东代表作简要汇报： 一、个人基本情况 魏杰城，1969 年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国 家税务局，2000 年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018 年至 2022 年在亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作从事会计、审计、评估业务等业务，深耕 企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域，202 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-024 二〇二四年四月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）定于 2024 年 4 月 22 日 （星期一）下午 15:00 时至 17:00 时举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可以登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）在线参与 2023 年年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生， 副总裁／财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 广州普邦园林股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 12 | 月 | 日 31 | 年 2023 | 月 1 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占比 | 金额 | | 占比 | | | 流动资产合计 | 363,302.69 | | 65.74% | 412,915.45 | | 72.49% | -12.02% | | 货币资金 | 58,154.95 | | 10.52% | 56,108.49 | | 9.85% | 3.65% | | 交易性金融资产 | 44,312.12 | | 8.02% | 20,722.70 | | 3.64% | 113.83% | | 应收票据 | 195.13 | | 0.04% | 2,597.35 | | 0.46% | -92.49% | | 应收账款 | 101,302.32 | | 18.33% | 116,122.11 | | 20.39% | -12.76% | | 预付款项 | 110.73 | | 0.02% | 352.1 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...