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信质集团:第五届监事会第十二次会议决议公告
2024-03-12 12:05
本次会议经审议,通过了如下决议: 证券代码:002664 证券简称:信质集团 编号:2024-018 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况: 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开,会议通 知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况: 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》。 经核查,监事会认为:公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划(草案)》"、"本激励计划")及其摘要的内容,符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...
信质集团:北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-03-07 08:56
北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-12 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 号 致:信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东大会(以 下简称"本次会议")于 2024 年 3 月 7 日(星期五)召开。北京德恒律师事务所 (以下简称"德恒")受公司委托,指派李广新律师、祁辉律师(以下简称"德恒 律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《信质集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,德恒律师 就本次会议的召集、召 ...
信质集团:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-03-07 08:55
证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2024-016 信质集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间:2024年3月7日(星期四)14:30。 2、网络投票时间:2024年3月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人:信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人:董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 特别提 ...
信质集团:关于公司股东增持股份比例达到1%暨增持计划实施进展的公告
2024-02-23 09:21
证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2024-015 信质集团股份有限公司 关于公司股东增持股份比例达到 1%暨增持计划实施进展 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东、实际控制人尹兴 满先生之一致行动人叶小青女士为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护 公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任的目的,支持公司未来持续、稳定发展,计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月 内,以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大 宗交易等)增持公司股票,增持金额不低于人民币 3,000 万元且不高于人民币 10,000 万 元。本次增持计划价格上限为 13.5 元/股且增持比例不超过公司总股本的 2%。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2024- ...
信质集团:关于部分股票期权注销完成的公告
2024-02-23 08:45
1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 1.25 万份,占回购注销前公司总股本 0.0031%,涉及激励对象 1 人。 2、截至目前,上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开的第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》的相关规定,公司 1 名激励对象因退休而 离职已不符合激励条件,公司董事会决定注销该员工已获授但尚未行权的股票期权共 计 1.25 万份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权 的股票期权的公告》(公告编号:2024-011)。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 2 月 23 日办 ...
信质集团:第五届董事会第十一次会议决议公告
2024-02-20 11:09
证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2024-008 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董 事长尹巍先生主持,会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,董事会 ...
信质集团:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于信质集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告
2024-02-20 11:09
证券代码:002664 证券简称:信质集团 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | (一)员工持股计划的资金来源和股票来源 6 | | (二)员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | (三)员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | (四)员工持股计划的存续期及锁定期 8 | | (五)存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | (六)本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | (七)员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | (八)员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 17 | | (一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | (二)对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | (三)实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 六 ...
信质集团:职工代表大会关于公司2024年员工持股计划的决议公告
2024-02-20 11:07
证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2024-012 信质集团股份有限公司职工代表大会 关于公司 2024 年员工持股计划的决议公告 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于 2024 年 2 月 20 日在公 司会议室召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全 体与会职工代表民主讨论,通过了如下事项: 一、审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。 公司《2024 年员工持股计划(草案)》(以下简称"员工持股计划")及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指 导意见》")等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计 划前,通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见,不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 ...
信质集团:2024年员工持股计划(草案)
2024-02-20 11:07
证券代码:002664 证券简称:信质集团 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 (草案) 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 30 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准,存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果, 能否完成实施,存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时,本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准,存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订,存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投 资风险。 3 / 30 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》系信质集团 股份有限公司(以下简称"信质集团"或"公司")依据现行有效的《中华人民 ...
信质集团:北京德恒律师事务所关于信质集团2024年员工持股计划的法律意见
2024-02-20 11:07
北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见 北京德恒律师事务所 致:信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受信质集团股份有限公司(以 下简称"信质集团"或"公司")委托,就公司2024年员工持股计划(以下简称 "员工持股计划"或"本次员工持股计划")相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年员工持 股计划(草案)》(以下简称"《员工持股计划(草案)》")、《信质集团股 份有限公司2024年员工持股计划管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公 司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以 及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事 实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和 ...