证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-028 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 4 月 17 日 14：00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真 或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-043 信质集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、监事会意见 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务 在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励 对象名单有关的任何异议。2024 年 3 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2024 年 3 月 29 日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划草案披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。 4、2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-047 信质集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开的第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13 日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的授权与批准 6 | | 五、本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （二）本激励计划的授予情况 8 | | （三）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一） 备查文件 10 | | （二） 咨询方式 10 | 3、股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的 前提下可以预先确定的价格购买本公司一定数量股票的权利 4、股本总额：公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额 5、激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司在公司（含合并报表 子公 ...

信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24G36MQ6UE 信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000533 号 信质集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-038 信质集团股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险、回款预测风险，敬请投资者注意投资风险。 三、投资风险分析及风控措施 一、投资情况概述 1、投资目的：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 10%左右 为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营 利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元 3、投资方式：远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理 结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金 额、汇率办理的结汇业务。 4、投资期限：履行完相关审批 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 德恒 01F20220124-16 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划"）调整及授予相关事项出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信质集团股份有限公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相 关董事会会议文件、监事会会议文件和公司书面说明以及本所律师认为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-032 信质集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟聘任的会计师事务所吸收合并，且 为公司服务的原审计团队将转入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公 司拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均 不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会 第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟 ...

信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2023 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-036 信质集团股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品。 2、投资金额：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保本 浮动型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可 进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬 请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)将部分自有闲置资金用于购买安全性高、中低 风险非保本浮动型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十三 ...