信质集团股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持 续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累 计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处 理。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定，"公司在连续十二个 月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累 计金额，占公司最近一期经审计净资产 30%以下且占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 50％以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产 30%以 上(含 30%)或占 ...

信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-022 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2025 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）发生日常关联交易金额 不超过 92,005 万元。 2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董 事会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回 避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议 通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2025年4月18日 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,662.35 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,820.00 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,662.35 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 40,820.00 万股，全部为 | | 为普通股 | | 普通股 | 除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容尚需提交公司股东大会特别决议审议。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-031 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于 2025年5月16日在公司九号楼会议室召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2025-015 信质集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由 监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母公司净利润 36,774,261.00 元， 未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-014 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以 及现金流 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-016 信质集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合 并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母 公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度 业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持 续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形 势变化可能产生的经营 ...

关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第 二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二 次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-028 信质集团股份有限公司 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-027 信质集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第五届董事 会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于2022年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将具体内 容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内 部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监 ...