北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价 格及 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行 权价格的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价格 及 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格 的法律意见 德恒 01F20220124-18 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司调整2021年预留授予的限制性股票 激励计划回购价格（以下简称"2021激励计划回购价格调整"）及2022年股票期 权激励计划已授予的股票期权行权价格（以下简称"2022期权行权价格调整"） 事项（上述以下合称"本次激励计划调整"）出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-073 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 6 月 26 日在公司九号楼会议室以现场的表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由 监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价格 的议案》。 经审核，监事会认为：本次调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购 价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-072 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第一次临时股东 大会的授权，结合公司 2023 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2021 年预留授 予的限制性股票激励计划回购价格调整为 9.08 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年预留授予的限制性股票激 励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-074）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-076 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开的第五届董 事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决 定于2024年7月12日在公司九号楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

信质集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意公司实 施第三期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 5 月 23 日审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》《关 于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、定点通知是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成供货合同，存在 可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。公 司将按客户要求，在规定的时间内完成产品的生产。目前项目总金额仅为预计金额， 后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多风 险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市场整体 情况、国家宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而 为供货量带来不确定性影响。 一、定点通知概况 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-070 信质集团股份有限公司 关于获得客户项目定点书的公告 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到赛力斯动力 BU 定点的通 知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。本次项目生命周期为 3 年，生命周期总金额约为 5 亿元。 二、对上市公司的影响 近年来，公司大力推进新能源产 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-069 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"信质集团")分别于 2024 年 4 月 2 日、 2024 年 5 月 14 日披露了《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份 的提示性公告》（公告编号：2024-026）、《关于第一大股东拟通过公开征集转让方 式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-060）。 2024 年 6 月 12 日，公司收到第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定 向资产管理计划"（证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资 项目 1701 期单一资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）通知，截至 2024 年 6 月 11 日，20 个工作日的信息披露公告期已届满，无意向受让方完成报名参 与公开征集转让，委托人决定不再延长披露公告期，本次公开征集转让终止。 特此公告。 信质集团 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-068 信质集团股份有限公司 关于拟购买国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、合同签署方： 出让人：台州市自然资源和规划局 受让人：信质集团股份有限公司 2、土地位置：台州市椒江区前所街道经二路以东、纬二路以北 JQS040-0106-02（标 准地）出让地块； 3、宗地总面积：61,816 平方米； 四、备查文件 信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"信质集团") 于 2024 年 5 月 13 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟 购买国有土地使用权的议案》，同意公司拟以自有资金不低于 4,929 万元人民币参与竞 拍 购 买 国 有 土 地 使 用 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-059）。 二、交易的进展情况 近日，信质集团以总价 4,929 万元 ...

信质集团股份有限公司 关于获得客户项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、《提名信》是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成供货合同，存 在可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-067 三、风险提示 1、《提名信》是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成供货合同，存 在可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。 2、新能源汽车产业政策、汽车市场整体情况以及客户调整生产计划或需求等因 素均可能会对车厂的生产计划和需求构成影响，进而对本公司的供货量带来不确定 性。 3、本次项目开发实施内容和进度有待合作双方共同努力推进，公司将积极做好 产品的开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控。 4、因尚未签订具体订单，预计本事宜对公司本年度的收入及利润水平无重大影 响。本次配套存在不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。 2、整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多风 险 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-066 信质集团股份有限公司 4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 5、公司在结算公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间激励对象暂停自主行权。 一、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的总 股本 407,141,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 13 日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...