编号：20241101 证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-097 2024年10月31日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董 事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限 制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据 《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及2021年第一次临时 股东大会的授权，认为2021年限制性股票预留部分第三个解除限售期解锁条件已成就， 相关情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第四届监事会第九次会议审议通过了相关 议案，并发表了明确同意意见；北京德恒律师事务所出具了法律意见书。 2、2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-095 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售 期解锁条件成就的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 ...

信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-22 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2021年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《长鹰信质科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《长鹰信质科技股份有限 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 ...

经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期 授予限制性股票的 8 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激 励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售程序合法、有效，公司 2021 年限制性 股票激励计划预留部分第三个解除限售期已于本公告日届满且解除限售条件已成就，同 意公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权和《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定为激励对象办理后续解除限售和股份上市手续。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-096 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-098 信质集团股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 公司名称：重庆瀚能汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：91500000MA5U5WDF3G 注册资本：9,300 万人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：郑龙水 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会 第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议 案》，根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有或自筹资金不超过 3,650 万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司的土地使用权。最终成交价格和面积以双方签订 的协议内容为准。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提 交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的 有关事宜并签署相关 ...

信质集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-092 信质集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------- ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-094 信质集团股份有限公司 关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行 权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事 会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分 2024 年股 票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。 职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司按本 激励计划的规定注销 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销部分 2022 年和 2024 年股票期权激励计划 已获授但尚未行权的股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销部分 2022 年和 2024 年股票期权激励计划已获 授但尚未行权的股票期权的法律意 见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销部分 2022 年和 2024 年股票 期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的 法律意见 德恒德恒 01F20220124-21 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司关于注销部分2022年股票期权激励 计划已获授但尚未行权的股票期权（以下简称"2022年激励计划部分注销事项"） 及关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权（以下简 称"2024年激励计划部分注销事项"）（以上两项事项合称"本次激励计划部分 注销事项"），出 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-090 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述 激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的 13.20 万 份 股 票 期 权 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...