证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-034 信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 110.95 万份，占回购注销前公司总股本 408,200,000 股的 0.2718%。上述股票期权全部 注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2022 年股 票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司将对 2022 年 股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的 7.35 万份股票期权进行注销。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关 ...

根据市场公开信息及4月18日披露的机构调研信息，知名私募盘京投资近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）信质集团 （盘京投资参与公司特定对象调研） 调研纪要：信质集团2024年实现营业收入59.18亿元，同比增长28.22%，但经营利润波动，主要因大规 模资本投入、产能利用率提升、折旧摊销、原材料上涨、制造费用增加、研发费用增加。2025年第一季 度公司实现营业收入12.56亿元，盈利能力有所改善。展望2025年，公司将在新能源汽车电机领域持续 快速成长，拓展无人机、工程机械、工业电机、三轮电动车、电摩等领域，推进机器人电机和低空经济 新兴领域。公司聚焦全球化布局、技术驱动、智能制造三大战略，目标有效增长、技术领先、卓越运 营、组织活力，重点突破人形机器人电机和低空经济领域，以新能源汽车电机为增长引擎。公司持续与 第一大股东沟通，相关事项处于内部流程推进中，待收到通知后将及时披露。公司通过全资子公司在匈 牙利设立新公司负责项目建设，正积极推进ODI备案工作。公司出口美国业务收入占比很小，主要集中 在传统电机零部件业务，正与客户讨论应对方式，大力发展新能源电驱、机器人电机业务，降低影响。 机构简介： ...

Group 1 - The company reported a total revenue of 5.918 billion yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 28.22%, indicating strong market expansion and business growth [1][4] - Despite significant revenue growth, the company's net profit fell sharply by 91.32% year-on-year to only 21 million yuan, raising concerns about its profitability [1][4] - The company's gross profit for 2024 was 503 million yuan, a decline of 20.41% year-on-year, highlighting issues in cost control [5] Group 2 - The company faced increased production costs due to rising raw material prices, including silicon steel, enameled wire, aluminum ingots, and magnetic steel [6] - Research and development expenses rose to 190 million yuan, a 30.08% increase year-on-year, accounting for 3.22% of total revenue, which, while enhancing product competitiveness, also exerted pressure on profitability [6] - The company's inventory value reached 1.075 billion yuan, representing 31.63% of net assets, with a provision for inventory depreciation of 70.33 million yuan, indicating challenges in inventory management [6] Group 3 - The electric motor industry is experiencing rapid growth driven by market demand and technological upgrades, with the company benefiting from the expanding new energy vehicle market [7] - Increased competition in the industry poses significant challenges for the company in terms of technological innovation and product optimization [7] - The company, despite being recognized as a national high-tech enterprise and one of the top ten companies in the automotive electronics and electrical industry, faces diminishing competitive advantages due to intensified market competition [7]

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、法规规定和公司实际经营 需要，公司本年计划开展最高余额不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元的低风险金融衍 生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项目合同执行期限或贷款期限，或 与之相匹配。 信质集团股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 10%左右为外销，结算时均 以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公 司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司拟开展远期结汇业务。 2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公 司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织 机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针 对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降 低客户 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 5.918 billion CNY, a year-on-year increase of 28.22%, with a net profit of 21.07 million CNY [2] - In Q1 2025, the company reported a revenue of 1.256 billion CNY and a net profit of 5.7 million CNY, showing improvement compared to the previous quarter [2] Group 2: Future Outlook - The company anticipates rapid growth in the electric motor sector for new energy vehicles in 2025, aiming to increase market share and become an industry leader [3] - Significant progress has been made in various sectors including drones, construction machinery, and electric motorcycles, with ongoing projects and orders reflecting strong expansion capabilities [3][4] Group 3: Strategic Planning - The company focuses on three core strategies: global layout, technology-driven initiatives, and smart manufacturing, with goals of effective growth, technological leadership, and operational excellence [5] - Over the next three years, the company will prioritize breakthroughs in humanoid robot motors and low-altitude economy sectors, using the electric motor sector for new energy vehicles as a growth engine [5] Group 4: Shareholder and Market Impact - The company is in communication with its largest shareholder regarding equity progress, with updates to be disclosed following internal processes [6] - The establishment of a new company in Hungary aims to advance project construction, with ongoing efforts to complete necessary approvals [7] Group 5: Market Challenges - The impact of the recent "reciprocal tariffs" imposed by the U.S. on China is minimal, as the revenue from U.S. exports constitutes a small portion of total revenue, primarily in traditional motor components [8] - The company is actively discussing strategies with downstream clients to mitigate the impact of tariffs while continuing to develop unaffected sectors such as new energy drives and humanoid robot motors [8]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-020 信质集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 由于本次担保对象信戈制冷、信质物资、成都信质、萍乡信质、重庆信质的资产负 债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持信质集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司的经营发展需要，解决子公司 筹、融资问题，公司 2025 年度拟为子公司提供合计不超过 131,000 万元人民币的银行授 信担保，其中为信质电机(长沙)有限公司（以下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为浙江信戈制冷设备科技有限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为 23,000 万元，为台州市信质物资供应有限公司（以下简称"信质物资"）提供担保额度为 30,000 万元，为浙江大行科技有限公司（以下简称"大行科技"）提供担保额度为 11,000 万元， 为河北信质科技有限公司（以下简称"河北信质"）提供担保额度为 10,000 万元，为成 都信质科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-021 信质集团股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品。 2、投资金额：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)使用不超过 100,000 万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保 本浮动型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益 可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬 请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)将部分自有闲置资金用于购买安全性高、中低 风险非保本浮动型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。 2、投资额度 公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-029 信质集团股份有限公司 除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的 注册资本变更登记、章程备案等相关手续。变更后《公司章程》、《公司章程修订对 照表》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2025年4月18日 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》， 同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事 项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注 册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权激励计 划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划授予的股票期权第 二个 ...

信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，执行事务合伙人为李建伟。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟聘任会计师事务所的公告》，后该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年年度 ...

信质集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 信质集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 信质集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所 | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500207 号 | | 注册会计师姓名 | 龚晨艳、刘倩倩 | 审计报告正文 信质集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信质公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...