信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2023 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-037 信质集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2024 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司台州分行发生日常关联交易金额不超过 91,905 万元。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事 会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回避 表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市， ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-035 信质集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | | | 子公司 | 信质长沙 | 100% | 38.70% | | 7,000 | 1.84% | 否 | | | 信戈制冷 | 100% | 72.62% | | 23,000 | 1.68% | 否 | | | 信质物资 | 100% | 96.09% | | 15,000 | 1.91% | 否 | | | 大行科技 | 100% | 66.31% | | 11,000 | 0.64% | 否 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 3、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 | | | | | 5、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | | 9、《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | | | 10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 12、《关于开展 2023 年度远期结汇业务的议案》 | | | | | 13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 | | | | | 解除限售期解锁条件成就的议案》 | | | | | 14、《关于 2022 年股票期权激励计划股票 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-041 信质集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象共计35人，本次限制性股票解锁数量为94.80万股， 占公司目前股本总额的0.23%； 2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 2024年4月17日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事 会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及2021年第一次临时股东大会 的授权，认为2021年限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解锁条件已成就，相关 情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限 ...

信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-042 信质集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）符合本次股票期权 行权条件的 114 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 165 万份，占 公司总股本比例约为 0.406%，行权价格为 11.39 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十 六次会 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-048 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-17:00 在"信质集团投资者关系"小程序举行 2023 年度 业绩网上说明会（下称"本次说明会"）。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"信质集团投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"信质集团投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2024年4月19日 投资者依据 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-15 号 致：信质集团股份有限公司 《关于长鹰信质2022年股票期权激励计划的法律意见》《关于长鹰信质科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见》《关于 1 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个限售期解 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 同时，公司根据相关规定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司的内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有 ...