证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-091 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司 2024 年第三季度报告的议 案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-093 信质集团股份有限公司 关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行 权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开的第五届董 事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于注销部分2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内 部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 ...

信质集团（002664.SZ）大股东第三次公开征集转让信质集团高达25%的股份。 10月21日晚间，信质集团公告，第一大股东中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划（简 称"资管计划"）拟通过公开征集转让方式，协议转让所持信质集团全部股份即1.04亿股，占其总股本的 25.54%。 该转让将导致信质集团第一大股东发生变化，但不会导致实际控制人发生变更。 这已经是资管计划的第三次想要"清仓"。 此前，资管计划两度公开挂牌这部分股份但均无果。 2023年6月8日，信质集团公告资管计划拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持1.04亿股份，占总股 本的25.75%，并通过省级以上产权交易所产权交易流程确定公开征集转让的最终成交受让方。 当年11月，因无意向受让方完成报名参与公开征集转让，该次公开征集转让终止。 2024年4月，信质集团再公告资管计划拟公开征集转让这部分股份。 至2024年6月，该次公开征集转让同样无意向受让方完成报名参与，委托人决定不再延长披露公告期， 本次公开征集转让终止。 从基本面来看，信质集团近年营业收入稳步增长，盈利持续稳定。 其主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务，今 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-089 二、权益变动后实际控制人及其一致行动人持股情况 1、本次股份变动系公司原股东、实际控制人的一致行动人之一尹强先生辞世，其生 前持有的公司股份由尹强先生的女儿尹甄汐、儿子尹梓廷继承所致。 2、本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")自然人股东、实际控制人的一致行动人之一 的尹强先生因病逝世。根据浙江省台州市正立公证处出具的（2024）浙台正证字第 7490 号《公证书》，被继承人尹强先生所持有公司 9,321,700 股股份，由其女儿尹甄汐、儿子 尹梓廷继承，并由尹甄汐、尹梓廷的监护人贾宇弘女士代为办理股权继承相关手续。 尹甄汐、尹梓廷在此之前未持有公司股份。本次权益变动行为完成后，尹甄汐将合 法持有公司 4,660,850 股股份，占公司总股本的 1.14%；尹梓廷将合法持有公司 4,660,850 股股份，占公司总股本的 1.14%。 信质集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人变更的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-088 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划" （证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一 资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过公开征集转让的方 式，协议转让其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.54%(最终以实 际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份转让将导致公司第一大 股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、本次公开征集转让何时进入公开征集转让程序存在不确定性； 4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方 存在不确定性。 2024 年 10 月 21 日，信质集团股份有限公司(以下简称"公司")收到第一大股 东的通知，根据《上市公司国有股权监督管 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-087 信质集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东短线交易及致歉的公告 按照上述规定，叶小青女士交易所得收益归公司所有，但由于本次交易亏损 3,408 元（不含交易费用），未形成交易收益。因此不存在收益上缴的情形。 作为持股 5%以上股东、实际控制人尹兴满先生之一致行动人叶小青女士上述卖出 行为距离买入行为不足六个月，该行为违反了《证券法》第四十四条及深圳证券交易所 的相关规定，构成了短线交易。截至本公告披露日，叶小青女士持有公司股票的数量为 44,315,200 股，占公司目前总股本 10.88%。 二、本次短线交易行为的原因及相关当事人采取的措施 公司知悉上述交易行为后高度重视，及时调查了解相关情况，公司股东叶小青女士 亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措施如下： 1、《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券 交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其 持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出 后六个月内又买入，由此所得收益归该 ...

特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 5.40万份，占回购注销前公司总股本407,148,600股（截至2024年8月20日）的0.0133%， 涉及激励对象 3 人；注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权共计 16.40 万份，占回购注销前公司总股本 407,148,600 股（截至 2024 年 8 月 20 日）的 0.0403%，涉及激励对象 2 人。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 14 日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整 2024 年股票 期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》、《2024 年股 票期权激励计划》的相关规定，公司董事会决定注销 2022 年股票期权激励计划原 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-085 信质集团股份有限公司 关于公司股东增持公司股份计划实施期限届满暨增 持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日披露了《关 于公司股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-007），公司 5% 以上股东、实际控制人尹兴满先生之一致行动人叶小青女士计划自 2024 年 2 月 19 日 起的 6 个月内，拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价和大宗交易等）继续增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 3,000 万 元且不高于人民币 10,000 万元（均含本数，含首次增持股份金额为 2,497.49 万元）， 增持计划价格上限为 13.5 元/股且增持比例不超过公司总股本的 2%。 2、公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于公司股东增持公司股份计划时间过半的 进展公告》（公告编号：2024-062）。 3、截至本公告披露 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事 会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期 权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在 公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由 董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 5 专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-080 信质集团股份有限公司 鉴于公司激励对象贾广东先生、陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，已不 符合激励条件。根据《2022 年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的 5.4 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚 未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。 本次会议的召集、 ...