信质集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人 数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召 ...

信质集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则(2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员 1 会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董 事会予以撤换。 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战 ...

信质集团股份有限公司 网络投票管理制度(2025 年 11 月修订) 第一条 为了规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络投票行为， 便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《信质集团股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统是指深圳证券交易所(以下简称"深交所") 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经济、便 捷的股东会网络投票系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投票系统 行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第五条 公司召开股东会通过深交所进行网络投票的，应当在刊登股东会通知发布 日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服 ...

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护信质集团股份有限公司(以下简称 | 为维护信质集团股份有限公司(以下简称"公 | | "公司"或"本公司")、公司股东和债权 | 司"或"本公司")、公司股东、职工和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | (以下简称《证券法》)、《中国共产党章 | (以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 | | 程》和其他有关法律、法规和规范性文件的 | 和其他有关法律、法规和规范性文件的规 | | 规定，制定本章程。 | 定，制定本章程。 | | | 第八条 | | | 代表公司执行事务的董事或总裁为公司的法 | | | 定代表人，董事长为代表公司执行事务的董 | | 第八条 | 事。 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-060 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 《公司章程》相关修订批准后，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、马 前程先生、李立峰先生、周苏娇女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提 名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董 事候选人简历详见附件。 上述第六届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举 ...

信质集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信质集团股份有限公司董事会现就提名陈琪为信质集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为信质集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

信质集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信质集团股份有限公司董事会现就提名陈毅敏为信质集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为信质集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

信质集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信质集团股份有限公司董事会现就提名毛美英为信质集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为信质集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提 ...

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛美英作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈毅敏作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...