信质集团股份有限公司 | 13 | 毛俊健 | 中层管理人员 | 87 | 路冬梅 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 巩海楠 | 中层管理人员 | 88 | 钱鑫 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 杨正平 | 中层管理人员 | 89 | 金灵威 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 项兆辉 | 中层管理人员 | 90 | 朱海霞 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 夏省 | 中层管理人员 | 91 | 王舜 | 核心技术（业务）人员 | | 18 | 张亚军 | 中层管理人员 | 92 | 黄万国 | 核心技术（业务）人员 | | 19 | 洪争光 | 中层管理人员 | 93 | 蒋光虎 | 核心技术（业务）人员 | | 20 | 徐前顺 | 核心技术（业务）人员 | 94 | 张远 | 核心技术（业务）人员 | | 21 | 丁黄杰 | 核心技术（业务）人员 | 95 | 杨洋 | 核心技术（业务）人员 | | 22 | 崔海琴 | 核心技术（业务）人员 | 96 | 苏张兴 | 核心技术（业务）人 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人周岳江，1969 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册 税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所审计 助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任浙 江中永中天会计师事务所董事、副总经理，兼任浙江伟星实业发展股份有限公司独立 董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010754 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻姆会计师行业经一监管 7 7 1 1 I I n l 信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 次 目 页 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 信质集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 l 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010754 号 信质集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了信质集 团股份有限公司(以下简称信质公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-029 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 4 月 17 日在公司九号楼会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会 主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及 规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，同意公司本次会计政策变更。 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》内容客观、真实地反映 ...

信质集团股份有限公司 （一）基本信息 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 项目合伙人：龚晨艳，2008 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事 上市公司审计，2010 年 5 月开始在大华所执业，2023 年 1 月开始为本公司提供 审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。 签字注册会计师：江晓云，2014 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开 始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本 公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项 ...

信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-034 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过 530,000 万元的综合授信额度。授信 额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信 业务。公司及其控股子公司 2024 年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。 为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内， 办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-027 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 20 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意 公司实施 2024 年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本 次员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年员工持股计划通过二级市场竞价交易方 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-026 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划" （证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一 资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过公开征集转让的方 式，协议转让其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.59%(最终以实 际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份转让将导致公司第一大 股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 1、转让方式：公开征集方式协议转让股份，并通过上海联合产权交易所公开挂 牌确定公开征集转让的最终成交受让方。 2、转让股份及比例：拆分为不超过 4 个转让包(每个包拟转让股份数量不低于公 司总股本的 5%)，合计拟转让 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25. ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01F20220124-13号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司针对 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询了本激励计划内幕信息知情人及激励 对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 12 日—2024 年 3 月 12 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-024 信质集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 ...