信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐正辉 | 副董事长、总裁 | 14.00 | 2.00% | 0.03% | | 2 | 李海强 | 董事、副总裁 | 10.00 | 1.43% | 0.02% | | 3 | 周苏娇 | 董事 | 8.00 | 1.14% | 0.02% | | 4 | 楚瑞明 | 财务负责人 | 8.00 | 1.14% | 0.02% | | | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 660.00 | 94.29% | 1.62% | | | （149 | 人） | | | | | | 合计（153 | 人） | 700.00 | 100.00% | 1.72% | 董事会 2024 年 3 月 12 日 ③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 法律意见 德恒 01F20220124-13 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《信质集团股 份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办 法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公 司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信 息对相关的事实和资 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 信质集团股份有限公司 二零二四年三月 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的情形。 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、监 事保证《信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开的第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决 定于2024年3月28日在公司九号楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30。 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授出股票期权的数量 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与行权条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. 16 | | （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体 ...

重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，信质集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事周岳江先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案 向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-020 信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、征集人声明 独立董事周岳江先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记 ...

本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-018 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-12 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 就本次会议的召集、召 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-016 信质集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2024年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 特别提 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-015 信质集团股份有限公司 关于公司股东增持股份比例达到 1%暨增持计划实施进展 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、实际控制人尹兴 满先生之一致行动人叶小青女士为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月 内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大 宗交易等)增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元且不高于人民币 10,000 万 元。本次增持计划价格上限为 13.5 元/股且增持比例不超过公司总股本的 2%。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024- ...