1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 1.25 万份，占回购注销前公司总股本 0.0031%，涉及激励对象 1 人。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开的第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 1 名激励对象因退休而 离职已不符合激励条件，公司董事会决定注销该员工已获授但尚未行权的股票期权共 计 1.25 万份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权 的股票期权的公告》（公告编号：2024-011）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 2 月 23 日办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-008 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，董事会 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的资金来源和股票来源 6 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）员工持股计划的存续期及锁定期 8 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | （八）员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 17 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 六 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-012 信质集团股份有限公司职工代表大会 关于公司 2024 年员工持股计划的决议公告 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 2 月 20 日在公 司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全 体与会职工代表民主讨论，通过了如下事项： 一、审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计 划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 30 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 30 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系信质集团 股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）依据现行有效的《中华人民 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-010 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 28 风险提示 一、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 28 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系信质集团股 份有限公司依据现行有效的《中华人民 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以 下简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年员工持股计划（以下简称 "员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年员工持 股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《信质集团股 份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以 及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事 实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和 ...

信质集团股份有限公司董事会 五、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施 员工持股计划前，已通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加的情形。 六、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善公司利益共享机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次 员工持 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-013 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年3月7日在公司九号楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30。 （2）网络投票：2024 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-011 信质集团股份有限公司 关于注销部分2022年股票期权激励计划 已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开的第五届董事 会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于注销部分2022年股 票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部 ...