信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 13 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 14 | | 第六章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《信质集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定本管理办法 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 20 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要 已通过职工代表大会充分征求意见，公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等有关法律法规、部门 ...

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-009 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授 但尚未行权的股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但 尚未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-09 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司注销2022年股票期权激励计划（以 下简称"2022年激励计划"）部分已获授但尚未行权的股票期权事项出具本法律 意见。 于信质集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划、2022年股票期权激励计划 调整及相关回购注销事项的法律意见》（以下合称"原法律意见"），现就公司 注销2022年激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项（以下 ...

信质集团股份有限公司监事会 一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现。 4、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员 工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情形。 二、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的核查意见 1、公司《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证员工持股计划的顺利实 施，确保员工持股计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、行政 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-006 信质集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子 公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万元人民币，同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子 公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属 于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。 2、注册资本：20,000 万元人民币 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：武汉经开区军山新城 5、法定代表人：徐正辉 6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-005 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转 子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区 新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有 限公司作为项目建设 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，我们认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总 成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源 汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作 为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及 经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模 经济效益，亦是公司转型升 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-004 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事 长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万 元 人 民 币 ， 具 体 内 容 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-002 信质集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳 ...