广东德联集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 选举委员的提案获得通过后，新任 ...

广东德联集团股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立董事、不含职 工代表董事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 公司根据《公司章程》的规定或者股东会的决议实行累积投票制的，在股东会上拟选举 两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公 ...

Core Points - The document outlines the working rules for independent directors of Guangdong Delian Group Co., Ltd, aiming to protect the rights of minority shareholders and creditors, improve corporate governance, and ensure compliance with relevant regulations [1][2][3] General Provisions - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3] - Independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, participating in decision-making, supervision, and providing professional advice [1][2] Independence and Qualifications - Independent directors should be independent and impartial, with a maximum of three concurrent positions in domestic listed companies [2][3] - The board must have at least one-third independent directors, including at least one accounting professional [2][3] - Candidates for independent directors must meet specific qualifications, including independence, relevant knowledge, and a clean personal record [2][3] Nomination and Election - Independent director candidates can be proposed by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares [5][6] - The nomination process requires consent from the candidates and thorough background checks by the nomination committee [5][6] Responsibilities and Powers - Independent directors have special powers, including hiring external consultants and proposing extraordinary shareholder meetings [16][17] - They must attend board meetings and can only delegate their voting rights under specific conditions [12][13] Reporting and Communication - Independent directors must submit annual reports detailing their activities and interactions with minority shareholders [11][12] - They are required to maintain open communication with the board and management, ensuring they receive timely and adequate information [17][18] Compliance and Ethics - Independent directors must adhere to strict ethical standards, avoiding conflicts of interest and ensuring transparency in their actions [29][30] - They are responsible for reporting any violations of laws or regulations to the board [11][30] Implementation and Effectiveness - The rules are effective upon approval by the board and are subject to interpretation by the board [40][42]

Group 1 - The company plans to use a maximum of RMB 60 million of its own funds for securities investment, which will not involve raised funds or bank credit [1][2] - The investment types include new stock subscriptions, stock repurchases, equity and depositary receipt investments, bond investments, and other recognized investment behaviors [1] - The investment decision-making authority is delegated to the company's management team, which can sign relevant agreements within the approved limit [2] Group 2 - The company has identified potential risks associated with securities investment, including capital loss, liquidity risk, and operational issues with trading systems [2] - To mitigate these risks, the company plans to implement measures such as timely response to adverse factors and potential audits by professional institutions [2] - The investment will not affect the normal operations or cash flow of the company and is expected to enhance the efficiency and returns of fund utilization [3] Group 3 - The securities investment plan has been approved by the company's board and supervisory committee, and does not require shareholder approval [3] - The sponsor institution has confirmed that the investment complies with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [3]

关于广东德联集团股份有限公司 使用自有资金进行证券投资的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为广东 德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用自 有资金进行证券投资事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、使用自有资金进行证券投资的基本情况 1、资金来源及投资金额 国信证券股份有限公司 计划用于证券投资的闲置资金最高额度不超过人民币 6,000 万元，全部来自 于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、证券投资品种 投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》定义的"证券投资"所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下 列情形不属于证 ...

广东德联集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社 会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露应当体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，公 司应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司除按 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 1 （一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新 战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见； （二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资和融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事 ...

广东德联集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认 真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制 度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定的要求，特制 定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年 度、半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订；2024 年第二次临时股东大会修订；2024 年度股东会修订； 2025 年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性，建立健全公司内部控制制度，确保董事会对公司经营 管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作、议事机构，根据《公 司章程》及本细则的规定，对公司审计、内部控制体系等方面进行监督、核查 并提供专业咨询意见。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少包 括二名独立董事，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 ...