威领新能源股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的 无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告的专项说明》的意见 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告。对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会 出具了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。 监事会认为，公司董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计 报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证 监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审 计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项所做的说明，并 将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东 利益。 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—034 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日 11 点在公司 3 楼会议室以现 场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯、邮 件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事 会主席邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会 议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下 简称"巨潮资讯网"）的《公 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—033 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室 以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯、 邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事 为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 度总裁工作报告》； 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 度董事会工作报告 ...

威领新能源股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—041 威领新能源股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，威领新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-15,300.61 万元。具体 情况如下： 注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、重大单项资产减值准备的说明 根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计 的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况 说明如下: 单位：万元 项目 2023 年度计提金额 资产减 ...

威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000154 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-1 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000154号 威领新能源股份有限公司 二、注册会计师的责任 第 1 页 北京大华核字[2024]00000154 号专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会通知 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五十九次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—039 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，公司 2023 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 ...

威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—037 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为 控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，2024 年度拟 提供不超过人民币 140,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 207.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表 人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）签署相关担保协议或文件。 上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相 互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借 款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保事项自股东大会审议通过 之日起 12 ...

威领新能源股份有限公司 二0二三年度财务决算报告 一、公司2023年财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了北京大华审字[2024]00000519号审计报告。会计师的审计意见，威 领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了威领股份2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 三、报告期内公司资产、负债情况分析 1. 报告期内期末资产构成情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 年 | 2022 年 | 增长额 | 本年比上年增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 56,550.67 | 156,247.64 | -99,696.97 | -63.81% | | 非流动资产 | 145,283.57 | 104,654.19 | 40,629.38 | 38.82% | | 总资产 | 201,834.24 | 260,901.83 | -59,067.59 | -22.64% | ...

威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项 说明 北京大华核字[2024]00000153 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 出 具 非 标 准 审 计 意见涉及事项 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000153 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成威领新能源股份有限公司（以下简称威 领股份）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了北京大华审字[2024]00000519 号带强调事项段的无保留意见审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 ...

威领新能源股份有限公司 经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...