晶材科技原股东向康达晟璟承诺，标的公司于2023年、2024年、2025年的年 度经审计的税后净利润预计分别可达到人民币4,000万元、5,000万元以及6,000万 元。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-054 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记 暨业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海晶 材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有 限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技 有限公司（下称"晶材科技"）100%股权。2023年8月4日，公司召开2023年第四 次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟分两次收购晶材科技100%的股权，第一次使用38,860万元收购晶材 科技67%的股权；第二次在晶材科技完成其他约定的条件后，康达晟 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-055 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-056）。公司拟以集中竞价交易方式，使用不低于7,500万元人 民币（含）且不高于15,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的 价格不超过人民币20.00元/股。 截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份8,242,400股，占公司总股本的2.6989%，最高成交价为14.844元/股， 最低成交价为11.44元/股，成交金额为100,022,378元（不含交易费用），回购均价 约为12.14元/股。 公司用于本期员工持股计划的回购股份为4,289,000股。 二、本期员工持股计划的股份过户情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月25 日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次会议和2024年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于<康达 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-053 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为8,242,400股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,160,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年4月16日刊登了《康达新材料（集 团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，并于2024年4月30 日刊登了《康达新材料（集团）股份 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0019 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-050 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 535,607,900.26 | 630,942,962.19 | -15.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,793,535.64 | -14 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-047 康达新材料（集团）股份有限公司 关于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目 暨签订相关土地购买协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●重要内容提示： 1、投资项目名称：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "康达新材"）泰国胶粘剂新材料生产基地项目。 2、包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项， 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务 进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 3、投资金额：该项目计划投资总额为人民币1.36亿元（按2024年4月26日人 民币兑泰铢汇率中间价折算约为7.02亿泰铢，1人民币≈5.1646泰铢）。 一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展需要，为更好地满足海外客户多方面需求，为海外 业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化目标，实现企业持续、健康、 稳定发展，进一步融入全球产业生态链。经公司总经理办公会审议，公司以在泰 国设立的康达新材（泰国）有限公司作为项目实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-046 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为303,922.92万元，占最近一期（2023年 度）经审计净资产的比例为102.0946%；对外的担保余额（含本次担保）为 190,468.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.9828%。敬请投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监 事会第二十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第七次临时股东大 会，审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。 根据会议决议，公司拟为参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都 铭瓷"）向银行申请不超过人民币 1,000 万元贷款提供保证担保。 公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-045 康达新材料（集团）股份有限公司 二、本次销户募集资金管理情况 1、2016年12月，公司与开户银行、瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞 银证券"）签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司上海康达新能 源材料有限公司（现已更名为上海康达新材料科技有限公司，以下简称"新材料 科技"）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发 行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。 2、公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议 通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》， 2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意新材料科技在交通 银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"交行自贸区分行"）和江苏 银行上海黄浦支行（以下简称"江苏银行黄浦支行"）开立募集资金专用账户， 该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、新材 料科技与瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监 管协议》，对非公开发行募集资金的使用实 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票质押到期后办理了延期购回手续，具体 事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 是否为控 | 占其所 | 占公司 | 延期 | 股股东或 | 本次延期购 | 是否为 | 质押 | 质押 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 后质 | 质押 | 第一大股 | 回股份数量 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 名称 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押购 | 用途 | | 东及其一 | ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达 化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料 股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限 公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发 行人民币 ...