证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-066 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东名称变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东的通知，其名称由"唐山金控产业发展集团有限公司"变更为"唐山工业控股 集团有限公司"，并已完成工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。 一、工商登记信息 1、名称：唐山工业控股集团有限公司； 2、统一社会信用代码：91130294398894701E； 3、类型：其他有限责任公司； 二、备查文件 1、《唐山工业控股集团有限公司营业执照》。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 4、住所：唐山市路北区金融中心 E 座写字楼 15 层； 5、法定代表人：王建祥； 6、注册资本：贰亿零伍佰万元整； 7、成立日期：2014 年 6 月 23 日； 8、经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-065 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期即将届满的 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划 存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续 期延长至2024年12月24日。具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网及 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公 告。 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2024年12月24日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海康达化工新 材料集团股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称"第二期员工持股计划"、 "本期员工持股计划"）等有关规定，上市公司应当在员工持 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-064 康达新材料（集团）股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项， 不再另行召开董事会或股东大会。 具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、调剂担保额度预计情况 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为280,999万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为94.3939%；对外的担保余额（含本次担保）为196,845万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.1247%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高 ...

公司于2024年6月3日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任刘洁女士为公司证券事务代表，任期自董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 刘洁女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 刘洁女士简历详见附件，其联系方式如下： 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-062 康达新材料（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证 券事务代表高梦影女士的书面辞职报告，高梦影女士因职务变动原因，申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高梦影女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，高梦影女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划持 有公司股份24,100股。 公司及公司董 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整部分高级管理人员职务的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-061 三、高级管理人员聘任情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，经总经理姚其胜提 名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人袁万根的任职资格进行事先审核后， 认为袁万根具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司常务副总经理陆巍的书面辞职报告。陆巍因工作调整原因，申请辞去其所担任 的公司常务副总经理职务，其辞职后继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，陆巍 的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陆巍直接持有公司股份1,092,600股，通过公司员工持股 计划间接持有公司股票439,500股，合计占公司总股本的0.5 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-060 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十四次会议通知于2024年5月29日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年6月3日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》 因陆巍向公司递交了书面辞职报告，辞去常务副总经理职务，董事会同意 对部分高级管理人员的职务进行相应调整，由公司董事、副总经理刘丙江任公 司常务副总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-059 康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"会议"）通知于2024年5月24日以通讯方式发出， 会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 会秘书沈一涛主持。本次会议应出席持有人119人，实际出席持有人及委托代理 人119人，代表公司第五期员工持股计划份额2,865.0520万份，占公司第五期员工 持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第五期员 工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股 计划管理委员会的议案》； 根据《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划》和《康达新 材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第 五期员工持股计 ...

截至 2024 年 5 月 28 日，公司已完成本次美元债券的本息兑付工作。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-057 康达新材料（集团）股份有限公司 关于全资孙公司境外美元债券完成本息兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司上海康 达新材（香港）有限公司作为发行主体，于 2021 年 5 月 26 日完成了 1,180 万美 元公司债券（以下简称"本次美元债券"）的发行，本次美元债券票面年息为 3%， 每半年付息一次，债券期限 3 年，债券到期日为 2024 年 5 月 26 日（原本息兑付 日为 2024 年 5 月 26 日，因休息日顺延至 2024 年 5 月 27 日）。具体情况详见公 司于 2021 年 5 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网发布的《关于下属全资孙公司在境外发行美元债券的进展公告》 （公告编号：202 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为296,300万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为99.5338%；对外的担保余额（含本次担保）为191,646万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.3782%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第三十次会议及第五届监事 会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议，公司 及公司子公司预计在 2024 年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超 过人民币 141,000 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-058 康达新材料（集团）股份有限公司 二、 ...

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》， 具体内容如下：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）， 不以资本公积金转增股本，不派送红股。如实施权益分派股权登记日之前，公司 享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资 新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调 整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，由于公司第五期员工持股计划非交易过户完 成，公司享有利润分配权的股份总额增加 4,289,000 股。 证券代码：002669 ...