募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是康达新材公 司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0056 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）董 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的 递延所得税资产26,311.44元、递延所得税负债163,688.72元，相关调整对本公司 合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-137,377.28元，其中盈余公 积为0.00元、未分配利润为-137,377.28元。同时，本公司对2022年度合并比较财 务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 单位：元 | | 12 | 2022 年 | 月 | 31 | 日/2022 | 年度（合 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日/2022 | 年度（母公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受影响的报表项目 | | | | 并） | | | | | | 司） | | | | | 调整前 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 调 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江朝抒，男，1973年11月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留 权。1999年4月电子科技大学信号与信息处理专业硕士毕业，1999年4月-2000年1 月在深圳市中兴通信股份有限公司工作，2000年1月起任教于电子科技大学。2006 年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业，2007年3月-2009年4月在民 航总局第二研究所（工作站）从事博士后研究，2009年5月-2010年6月以公派访问 学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-039 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议及 第五届监事会第二十七次会议于2024年4月13日召开，董事会决议于2024年5月10日以现场投 票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会； 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 ...

关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度保荐工作报告 中邮证券有限责任公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1.控股股东作出的关于同业 竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 2．上市公司及公司全体董 事和高管作出的关于公司资 | | | | 产重组摊薄即期回报采取填 | 是 | 不适用 | | 补措施的承诺 | | | | 3．盛杰等作出的关于同业 竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 4.公司在首次公开发行或再 | 是 | 不适用 | | 融资时作出的分红承诺 | | | | 5．控股股东、上市公司董 事、高管在首次公开发行或 | 是 | 不适用 | | 再融资时作出的涉及摊薄即 | | | | 期回报等事项的承诺 | | | | 6．控股股东及其他发行对 | 是 | 不适用 | | 象在首次公开发行或再融资 | | | | 时作出的限售承诺 | | | | 7.陆企亭及其一致行动人徐 洪珊等作出的关于同业 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 （本《章程》于 2010 年 12 月 28 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通 过；后于 2011 年 12 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会第一次修订并 审议通过；于 2012 年 2 月 28 日经公司 2011 年度股东大会第二次修订并审议 通过；于 2012 年 5 月 18 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第三次修订并 审议通过；于 2014 年 4 月 24 日经公司 2013 年度股东大会第四次修订并审议 通过；于 2014 年 11 月 25 日经公司 2014 年第一次临时股东大会第五次修订并 审议通过；于 2015 年 6 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第六次修 订并审议通过；于 2015 年 8 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会第七 次修订并审议通过；于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会 第八次修订并审议通过；于 2018 年 6 月 27 日经公司 2018 年第一次临时股东 大会第九次修订并审议通过；于 2018 年 10 ...

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，康 达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资 产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形 成损失的资产予以核销，具体情况如下： 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-041 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损 失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备 56,406,350.20 元，转回 38,304,156.42 元；应收票据计提坏账准备 15,308,365.65 元，转回 11,991,765.63 元；其他应收 款计提坏账准备 317,870.68 元，转回 848,300.00 元，信用减 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-031 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股)3 ...

审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 131 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0057 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

2023 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着 对全体股东认真负责的原则，以及恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关 法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营、依法运作、财 务状况、内部管理制度、风险控制、信息披露以及公司董事和高级管理人员履职情 况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会 议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）第五届监事会第十五次会议 2023 年 ...