证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-063 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第五次会议决议公告 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于2025年5月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书 面同意，会议于2025年5月29日上午9:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业 公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际 出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议 由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持 股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的《关于公司第四期员工 ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第四次会议通知于2025年5月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次 会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2025-060）。 本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、陈宇对本议案回避表决。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-059 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-060 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"），拟与唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）签署《股权转让协 议》，以人民币 18,848.00 万元的对价向唐控低空经济出售持有的成都必控科技 有限责任公司（以下简称"必控科技"或"标的公司"）51%的股权。 2、唐控低空经济是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控低空经 济系公司关联方，故上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 4、本次交易完成后，晟璟科技将持有必控科技 49%的股权，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更。 5、本次关联交易已经 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-061 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 转让子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）51%的股权后 合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为 31,800 万元， 实际担保余额合计为 11,800 万元，上述担保为公司前期对必控科技向银行申请 授信而提供的连带责任保证； 3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）向转让方北京康达 晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"）承诺，在股权交割日后的三个月内， 唐控低空经济应向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保 必控科技偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为必控科技提供的原有担保得以 撤销、解除或消除； 4、本担保事项尚需 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-062 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025 年5月20日召开，董事会决议于2025年6月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开 公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-059 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第四次会议通知于2025年5月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次 会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、陈宇对本议案回避表决。 本议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》 ...

Summary of Key Points from Conference Call Records Company and Industry Overview - **Company**: 康达新材 (Kangda New Materials) - **Industry**: Adhesives and New Materials, Military Technology, Aerospace Core Insights and Arguments 1. 康达新材's military technology products are primarily applied in aerospace, with a focus on developing new materials that meet urgent demands for new equipment, filling domestic gaps in the military sector [2] 2. The company is actively expanding its strategic layout and business development in the military field, with its military platform managed by 康达冠璟, which oversees subsidiaries like 必控科技 and 力源兴达 [2] 3. 康达新材's power series products are undergoing strategic upgrades to meet customer application needs, aiming to enhance technical foundations and promote innovation in high-end manufacturing [2] 4. The company has received recognition from the China Astronaut Research and Training Center for its high-purity, electronic-grade epoxy resins used in aerospace applications [3] 5. 康达新材 is also involved in the development of advanced composite materials, including thermoplastic carbon fiber, targeting applications in the medical and automotive sectors [3] Additional Important Information 1. 康达新材 has a diverse product range in the adhesive sector, including epoxy, polyurethane, and acrylic adhesives, with nearly 180 product models tailored for consumer electronics [4] 2. The company is a state-owned enterprise, ultimately controlled by the Tangshan Municipal Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1] 3. 康达新材's products are being used in various high-profile projects, including applications in unmanned vehicles and robotics [2] 4. The company is positioned as a leading player in the domestic adhesive industry, focusing on R&D, production, and sales of electronic products related to electromagnetic compatibility [1] Conclusion 康达新材 is strategically positioned in the military and aerospace sectors, with ongoing efforts to innovate and expand its product offerings. The company's focus on high-tech materials and applications in emerging markets such as robotics and consumer electronics highlights its potential for growth and investment opportunities.

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-058 康达新材料（集团）股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定 使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2023年12月19日，完成了 本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司 于2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股， 其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为11,811,127股，该等已回购的 股份不享 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0022 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0022 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...