股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-30 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省 广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"）签订《金融服务协议》，广晟财 务公司给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿 元，协议有效期为三年。该事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2022年8月10日、2022年10月13日在巨潮资讯网上披露的相 关公告。 在上述授信额度范围内，为满足项目建设及日常运营的资金需求，公司全资 子公司克拉玛依沃森环保科技有限公司（以下简称"沃森环保"）拟向广晟财务 公司申请综合授信，额度为不超过人民币3,000万元，期限自公司董事会审议通过 之日至2025年12月14日，沃森环保以其自有的不动产权提供抵押担保。具体获批 产品种类、额度、期限、利率、费率等条件以广晟财务公司审批为准，授权公司 董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 截止本公告日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公 ...

东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-26 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束 之日止。 经审查，大信会计师事务所 ...

《关于全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》 东江环保股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 第二次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下决 议： 李金惠 萧志雄 郭素颐 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全资子公司克拉玛依沃森环保科技有限公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授 信是基于其生产经营实际需要而开展的，有利于其以优惠的利率及费率水平获得信贷支持， 满足项目建设及日常运营的资金需求，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自 愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，有利于公司的持续发展，符合公司整 体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-27 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-32 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召集 召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 5 月 28 日，公司召开第七届董事会 第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年 度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （1）公司股东 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 其中 ...

东江环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-24 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 东江环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 790,088,128.25 | 828,715,785.69 | -4.66% | | 归属于上市公司股东的净利 | -155,869,080.45 | -117,659,832.94 | -32. ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-25 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 （一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2024 年第一季度报告的议案》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年第一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-23 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 （二）《关于 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相 关公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，弃 ...

東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號 環境、社會及管治報告 2023 東江環保股份有限公司 Contents 目錄 | 1 | ABOUT THE REPORT | 3 | | --- | --- | --- | | | 關於本報告 | | | 2 | MESSAGE FROM THE CHAIRMAN | 7 | | | 董事長致辭 | | | 3 | ABOUT OUR GROUP | 10 | | | 關於本集團 | | | | 3.1 Business of the Group | 11 | | | 集團業務簡介 | | | | 3.2 Achievements and Honors | 12 | | | 成就與榮譽 | | | | 3.3 Promoting Technological Innovation | 15 | | | 推動技術創新 | | | 4 | ADHERING TO THE GUIDANCE OF PARTY BUILDING | 18 | | | 堅持黨建引領 | | | 5 | GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPM ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024 -22 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 附件：简历 刘彬，男，1979 年 6 月生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。先后在力劲集团、 研祥智能、劲嘉集团等上市公司从事财务及审计工作，曾任公司审计部项目经理、副部长（主 持工作）、审计负责人，原公司生态环境服务事业部党总支委员、本部党支部书记、副总经理， 现任公司审计部副部长。 东江环保股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届职工代 表大会，与会职工选举刘彬为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满之 日为止。刘彬简历具体详见附件。 截止本公告日，第八届监事会非职工代表监事尚未经公司股东大会选举产生。非职工代 表监事经股东大会选举产生后，职工代表监事将与其他非职工代表监事共同组成公司第八届 监事会。 公司第八届监事会成员中，公司职工代表担任的监事将不少于监事人 ...