烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位， 中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价 师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计 师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-014 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-012 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会 议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、审议情况 2025年2月26日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币4亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞 争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-013 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2025年 2月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000 万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或 其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。 上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开 之日止。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2024年度股东大 会审议批准。 二、 ...

| 三、内幕交易的内部控制 | | | | --- | --- | --- | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | | | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | 是 | | | 管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | | | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | 是 | | | 信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | | | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报 | | | | 送深交所和当地证监局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 | | | | 务代 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚药业集团股份有限公司、烟台 东诚北方制药有限公司、成都云克药业有限责任公司、上海欣科医药有限公司、 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司、烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、 米度（南京）生物技术有限公司 7 家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 87.71%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 75.17%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资 金、采购、资产、销售、生产、储运、财 ...

2024年末，公司总资产86.35亿元，归属于上市公司股东的净资产44.80亿元， 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-007 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公 司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业 收入 2,868,936,537.72 元，归属于母公司所有者的净利润 183,825,711.34 元， 每股收益 0.2229 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,634,677,996.44 元，归属于母公司所有者权益为 4,480,444,647.93 元。 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 4、现金流量 1 2024 年 2023 年 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-010 烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事 会第九次会议。会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公 司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办 公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-016 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第九次 会议审议通过召开公司 2024 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 28 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第七次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月14日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年度报告》及其摘要 经审核，监事会成员一致认为，公司2024年度财务决算客观公正地反映了公司 2024年度的财务状况。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 ...