证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-039 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称"蓝纳成"） 收到中国国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于 177Lu- LNC1008 注射液的药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验。 现将 177Lu-LNC1008 注射液相关情况公告如下： | 药物名称 | 177Lu-LNC1008 注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 临床试验 | | 受理号 | CXHL2400195 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | | 你公司提交的 177Lu-LNC1008 注射液临床试验申请符合药 | | | 品注册的有关要求，同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-038 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15：00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可通过"价值在线"（http://www.ir-online.cn） 平台参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理罗志刚先生、财务负责人朱 春萍女士、独立董事赵大勇先生、董事会秘书刘晓杰先生。（如有特殊情况，参 与人员会有调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17：00 前使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关 注 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-025 公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资 项目使用 221,377,508.49 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金 烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1143 号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告。 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 第六届董事会第一次独立董事专门会议 独立董事：李方、赵大勇 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 通讯方式送达，会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工 作制度》等规定。 二、会议审议情况 全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案： 一、《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司预计的 2023 年日常关联交易金额是根据双方可能 发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进 度确定，具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的 CRO 公司达成了良 好合作，后续临床服务由公司与 CRO 公司间直接结算，导致关联交易发生额与 预期差异较大，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股 东的利 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-032 | 合并资产负债表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | （2022 年 12 月 31 日） | | | | | 递延所得税资产 | 63,708,403.87 | | 63,708,403.87 | | 递延所得税负债 | 18,614,332.29 | 19,907.68 | 18,634,239.97 | | 未分配利润 | 1,299,973,976 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 关于公司有关事项的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 对公司有关事项发表审核意见： 一、监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见 二、监事会关于公司2023年度报告的审核意见 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2024年4月26日 监事会认真审阅了公司 2023年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会 编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2023年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-024 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承 诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 四次会议。会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 天运[2024]审字第 90097 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 209,735,777.71 元 ， 提 取 盈 余 公 积 23,371,194.67 元 ， 派 发 现 金 红 利 123,689,355.75 元，加期初未分配利润 1,299,958,048.31 元，期末可供股东分 配的利润为 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为烟台东诚药业集团股 份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2018 年支付现金及发行股份购 买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产 重组管理办法》等有关规定，对东诚药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年） 经中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号）核准，核准公 司非公开发行股票募集配套资金不超 ...

现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-026 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第六届董事会第 四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》， 公司及子公司2024年度向各家银行申请授信额度如下： 1、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民贰亿 伍仟万元整，授信期限不超过三年； 2、 向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币陆亿元整， 授信期限不超过三年； 3、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币 贰亿叁仟万元整，授信期限不超过三年； 4、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿 捌仟万元整，授信期限不超过三年； 5、向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整， 授信期限不超过三 ...