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东诚药业(002675) - 关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
2025-02-26 11:45
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-019 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告! 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")定于 2025 年 3 月 5 日 (星期三)15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行,投资者可通过"价值在线"(http://www.ir-online.cn) 平台参与本次业绩说明会。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理罗志刚先生、财务负责人朱 春萍女士、独立董事赵大勇先生、董事会秘书刘晓杰先生。(如有特殊情况,参 与人员会有调整。) 2025 年 2 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 4 日(星期二)17:00 前使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,进 ...
东诚药业(002675) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-02-26 11:45
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召 开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》等相关法律法规的规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况 和财务状况,公司对截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支 出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果,现对存在减值 迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司 2024年度计提各项资产减值准备共计101,336,585.19元,详见下表: 单位:元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -17,461,64 ...
东诚药业(002675) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告
2025-02-26 11:45
(一)机构信息 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所中证天通会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中证天通")履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 烟台东诚药业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | | | 是 | | 成立日期 | 2014 年 1 月 2 日 | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 | 43 | 号 | 1 | 号楼 13 层 | | | 1316-1326 | | ...
东诚药业(002675) - 2024年度独立董事述职报告(赵大勇)
2025-02-26 11:45
烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定, 在 2024 年的工作中,认真履行独立董事职责,充分行使独立董事职权,勤勉尽 责,恪尽职守,出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会,听取公司生 产经营汇报,关注财务状况、公司治理情况,针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵大勇,男,中国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,硕士学位, 中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价 师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局,曾担任烟台市审计 师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟 ...
东诚药业(002675) - 关于会计政策变更的公告
2025-02-26 11:45
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-014 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 26 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议 案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发 之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...
东诚药业(002675) - 关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告
2025-02-26 11:45
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-013 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"东诚药业")于2025年 2月26日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保,预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000 万元(或等值外币),额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或 其授权人员根据实际经营需要,在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。 上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开 之日止。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定,以上担保事项经董事会审议通过后,尚需提交2024年度股东大 会审议批准。 二、 ...
东诚药业(002675) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-02-26 11:45
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-012 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会 议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、审议情况 2025年2月26日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币4亿元购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则,为提高自有资金使用效率,提升公司的核心竞 争力,实现公司可持续性发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...
东诚药业(002675) - 内部控制规则落实自查表
2025-02-26 11:45
| 三、内幕交易的内部控制 | | | | --- | --- | --- | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | 制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | | | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | 是 | | | 管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填 | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录, | 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | | | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | 是 | | | 信息进行交易的,是否进行核实、追究责任, | | | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报 | | | | 送深交所和当地证监局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 | | | | 务代 ...
东诚药业(002675) - 2024年度财务决算报告
2025-02-26 11:45
2024年末,公司总资产86.35亿元,归属于上市公司股东的净资产44.80亿元, 证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-007 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并为公 司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期,公司实现营业 收入 2,868,936,537.72 元,归属于母公司所有者的净利润 183,825,711.34 元, 每股收益 0.2229 元。截止 2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 8,634,677,996.44 元,归属于母公司所有者权益为 4,480,444,647.93 元。 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 4、现金流量 1 2024 年 2023 年 ...
东诚药业(002675) - 内部控制自我评价报告
2025-02-26 11:45
烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合烟台东诚药业集团股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:烟台东诚药业集团股份有限公司、烟台 东诚北方制药有限公司、成都云克药业有限责任公司、上海欣科医药有限公司、 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司、烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、 米度(南京)生物技术有限公司 7 家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 87.71%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 75.17%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资 金、采购、资产、销售、生产、储运、财 ...