烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 烟台东诚药业集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 工会组织 第十三章 附则 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变更而成立，在烟台市行政审批 服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000705877283D。 第三条 公司的发起人为： （一）甲方：烟台东益生物工 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《烟 台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 主任委员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-068 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年12月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十 一次会议。会议通知于2023年12月25日以通讯方式送达。会议采用现场结合视频 方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的 人数2人，分别为董事罗志刚和独立董事李方）。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合视频方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第二条 | 烟台东诚药业集团股份有限公 | 第二条 烟台东诚药业集团股份有限公司系 | | | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | | 股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 | 司（以下简称公司或本公司）。 | | | | 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整 | 公司系由烟台东诚生化有限公司依法整体变 | | | | 体变更而成立，在烟台市市场监督管理局注 | 更而成立，在烟台市行政审批服务局注册登记，取 | | | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | 得营业执照，统一社会信用代码： | | | 91370000705877283D。 | | 91370000705877283D。 | | 2 | 第四十九条 | 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 立董 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：东诚药业 保荐代表人姓名：贾石健 联系电话：0531-82596870 保荐代表人姓名：阙雯磊 联系电话：010-85127550 现场检查人员姓名：贾石健、张皓、侯跃滨 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适 用 现场检查手段： （1）查阅公司公开披露文件； （2）查阅公司章程、三会议事规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； （3）查阅公司三会文件，包括会议通知、签名册、议案、表决票、决议、会议 记录等文件，对三会召集程序、表决程序、出席会议人员资格、召集人资 格等事项进行核查； （4）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、 监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解实际控制 人持有公司股份的变化情况及遵守相关法律法规情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的及依据 为了规范烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 烟台东诚药业集团股份有限公司 （一）本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员，应 用系统的、规范的方法，对公司内部控制、风险管理和公司治理过程的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客 观、公正的经济监督和评价、咨询活动，旨在为公司增加价值并改善其运营。 （二）本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-070 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。 （2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会；2023 年 12 月 28 日公司第五届董事会第二 十一次会议审议通过召开公司 2024 年第一次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销 ...

第一章 总则 烟台东诚药业集团股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一条 为规范烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自 然人的含义见公司《关联交易制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于： （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金, 有偿或无偿、直接或间接拆 借给关联方资金，为 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李方作为 烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人烟台东诚药业集团股份有限公司董事会提 名为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明： ...