广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2025年4月修订) 第四条 本细则所称的高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 总裁及其他高级管理人员的一般规定 第一章 总则 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《广 东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简称 "《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（王猛） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董 事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召 开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司 1 / 7 其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年，本人出席董事会、股东会会议的情况如下： | | ...

舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规 范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 广东顺威精密塑料股份有限公司 舆情管理制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司舆情分类： （一）危机舆情：指传播范围广泛、严重损害公司公众形象或正常经营活动， 已造成或可能造成公司重大损失，并 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2025 年 4 月修订） 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）《广东顺威精密塑料 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规 定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"）董事 长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会办公室（以下简称"董办"），董事长办公会议相应事项由公司董办负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、财务中心总 监、运营风控中心负责人、战略与投资中心负责人、经营管 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（黄浩） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 黄浩先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士 研究生。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生 导师，广东省注册会计师协会第七届理事会理事，广东省财政学会第九届会员理 事，广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院 审计系主任、副教授、讲师，广东财经职业学院会计系教师等。自2024年9月30 日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年任期内的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、辽宁成大股 份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、 中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司 （002431）独立董事。自2023年6月16日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在金融工程专业领域积 累了丰富的经验。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董 事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召 开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司 其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年，本人出席董事会、股 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料为聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 为合理规避原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务稳健性，公司决定继续 开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制， 以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 （二）交易额度及期限 根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易 ...

经核查公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就 2024 年度公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼（2024 年 9 月 30 日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-009 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验， 工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财 务及内控状况进行审计，满 ...