证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-014 广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解除限售的剩余部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的剩余部分限 制性股票相关事项进行核查，并发表如下核查意见： 二〇二五年三月二十七日 经核查，监事会认为：公司本次对已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股 票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》及其考核管理办法等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意公司本次回购注销剩余部分限制性股票事项， ...

公司简称：珠江钢琴 证券代码：002678 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销剩余部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 7 | | 五、回购注销剩余部分限制性股票相关事项的说明 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 13 | 一、释义 | 珠江钢琴、本公司、 | 指 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10176号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 珠江钢琴2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10175 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 （此页无正文） 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10175 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是珠江钢琴董事会的责任。 2024年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2025]第 ZC10174 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江 钢琴）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐 聃 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：祖俊文 中国·上海 二〇二五年三月二十七日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销剩余部分限制性股票 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 法律意见书 电话：（8620）85608818 2025 年 3 月 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次回购注销所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次回购注销的具体内容 | | 8 | | 三、结论意见 | | 11 | 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销剩余部分限制性股票之 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广州珠江钢琴集团股份有限 公司（以下简称"珠江钢琴"、"公司"、"上市公司"）的委托，担任公司 2022 年限 制性股票激励计划的专项法律顾问，就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销剩余部 分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和 非主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产品 的延伸或技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和服务。 第四条 非主业投资系指： (一) 对外股权投资，是指跟主业无关的，公司与其他法人实体新组建公司、 购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的 股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； (三) 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴 公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上 ...

独立董事2024年度述职报告（范海峰） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能出席，均已向公司 董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 ...