证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 10 月 29 日下 午 14：30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十 次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.3 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员培训制度 第一章 总 则 第一条 为增强广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员规范治理及诚信经营的管理意识，强化公司董事、监事和高 级管理人员的法律观念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所有 关规章要求及本公司《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度旨在提高公司董事、监事和高级管理人员的相关证券专业知 识水平，掌握应知应会的法律法规和上级监管部门颁布的规章制度，规范公司董 事、监事和高级管理人员的执业行为，提升其综合素质及履职能力，进一步提高 信息披露质量，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人，以及公司章程规定的其他高管人员。 第二章 培训内容 第四条 培训内容主要包括上市公司治理制度、上市公司董事、监事和高级 管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基 本原则、买卖本公司股票的行为规范、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融 资政策、企业法律风 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-046 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 922,573,501 股，占公司有表决 权股份总数的 67.8458％。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15：00 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （ ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-047 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举卜永彪先生为公司董事， 任期与公司第四届董事会一致。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求， 公司于同日下午 16:00 在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开公司第四届 董事会第二十九次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其 中：范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十九日 二、会议审议情况 以 7 票同意、0 票否决、0 票 ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国 法律成立的合伙制律师事务所，以及 Dentons 在中国的优先合作律所，在中国各地设有 40 多家办公室。Dentons Group（瑞士联 盟）（"Dentons"）是一家单独的国际律师事务所，其成员律所和关联律所分布在全世界 160 多个地方，包括中国香港特别行 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-043 关于增加经营范围、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、减少注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、修订情况概述 （一）结合公司业务开展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"非居住 房地产租赁"；同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化 工作的要求，对《公司章程》经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表 述目录（试行）》进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）。 （二）鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件未成就且部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》相关规定，公司已回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次 及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期及个人情况 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 $$={\mathsf{O}}=|\exists|{\notin}J\backslash\backslash\exists$$ 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董 事 会 第一节 董事 第二节 董 事 会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州珠江钢 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-045 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第四届董事会第二十八次会议，决定于2024年9月19日下午15：00以网络投票 和现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2024年9月19日下午15：00开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...