深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王岩先生、秦伟先生、郑丹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-027 深圳市奋达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联人 进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超 过8,300万元。公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事肖奋、肖韵、肖晓及关联监事王乃奎均已回避表决。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2024 年预计发 生额（万元） 2024 年 1-3 月 实际发生额 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-031 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 327077 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 "一 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accoun ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第327077号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 奋达科技公 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 二、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，2024 年公司与关联 人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、 公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格，未发现 通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交至第五届董事会第十一 次会议审议。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 702 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立 董事王岩先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。经 全体独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对 ...

《深圳市奋达科技股份有限公司章程》 修订对比表 | 原内容 | | | | 修修修修修 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 三 | 条 | 第 | 十 | 三 | 条 | | 经依法登记，公司的经营范围：兴办 | | | | 经依法登记，公司的经营范围：兴办 | | | | | 实业（具体项目另行申报）；电声产 | | | | 实业（具体项目另行申报）；电声产 | | | | | 品、玩具产品、塑胶产品、电子产品 | | | | 品、玩具产品、塑胶产品、电子产品 | | | | | 及其元器件的产销；智能家庭消费设 | | | | 及其元器件的产销；智能家庭消费设 | | | | | 备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | | | 备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | | | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备 | | | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备 | | | | | 销售；人工智能应用软件开发、物联 | | | | 销售；人工智能应用软件开发、物联 | | | | | 网技术研发；配电开关 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-024 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。本 次监事会由曾秀清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-028 深圳市奋达科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会深圳证监局（以下简称"深圳证监局"）下发的《关于对深圳市奋达 科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号，以下简称"《决 定书》"）中的要求、公司披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决 定的整改报告》（以下简称"《整改报告》"），以及公司在自查整改中发现的其 他前期会计差错，公司将对2021年年度财务报告、2022年年度财务报告、2023 年第一季度财务报告进行调整。同时，经公司自查后，基于谨慎性原则，公司将 就控股股东肖奋先生以注销其持有的股份完成对富诚达原股东业绩承诺补偿差 额的补足事项的会计处理进行更正，并对2023年半年度财务报告、2023年第三季 度财务报告进行调整。 2、本次会计差错更正涉及公司2021年度财务报告中的其他应收款、预计负 债、递延 ...

1.关于公司《2023 年年度报告》的事项 公司《2023 年年度报告》已按照企业会计准则的规定编制，报告符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 2.关于公司《2023 年度财务决算报告》的事项 公司《2023 年度财务决算报告》真实、全面地反映了公司的财务状况及经 营情况，决算报告与审计报告一致。 3.关于公司 2023 年度利润分配方案的事项 公司 2023 年度利润分配预案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规 定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第一次会议在公司 702 会议室以现场结合通讯方式召开。根据《符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员 会在认真审查、积极调查与沟通的基础上，现就拟提交公司第五届董事会第十一 次会议的议案所涉及的相关事项 ...