证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-048 海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：双成药业， 证券代码：002693）股票交易价格于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日连续两 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项。 5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予 二、公司关注并核实相关情况 针 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-047 海南双成药业股份有限公司 企业地址：海口市秀英区兴国路 16 号 关于公司通过药品 GMP 符合性检查 范围及相关车间、生产线：原料药(醋酸曲普瑞林)；原料药二车间，多肽原 料药生产线 暨药品生产许可证变更的公告 检查日期：2024 年 4 月 24 日~6 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 检查结论：符合药品生产质量管理规范要求。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海南省药品监 督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查结果通知书》（编号：琼药监药产 F2024058），认定本次检查范围及相关车间、生产线"原料药(醋酸曲普瑞林)； 原料药二车间，多肽原料药生产线"符合《药品生产质量管理规范（2010 年修 订）》要求。本次检查通过后，公司相应完成了《药品生产许可证》的变更工作。 现将相关情况公告如下： 二、《药品生产许可证》变更情况 一、GMP 符合性检查结果通知书相关信息 企业名称：海南双成药业股份有限公司 本次《药品生产许可证》涉及变 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-045 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 19 日 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会 议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。 海南双成药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 19 日 监事会认为：本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-044 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 19 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司与关联方南京清普生物科技有限公司签订《技术服务合同》，有利于公 司充分利用资源，提高资产使用效率，增强公司盈利能力。本次关联交易不会损 害公司及其他股东利益。因此，董事会同意本次关联交易事项。 王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-046 海南双成药业股份有限公司 关于签订《技术服务合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）拟与公司关联方 南京清普生物科技有限公司（以下简称"清普生物"、"甲方"）签订《技术服务 合同》，清普生物委托公司在公司场地开展 QP002 凝胶项目的技术研究，并支付 技术服务经费和报酬人民币 480 万元，公司接受委托进行该项目技术服务工作。 2、张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生的配偶、Wang Yingpu 先生的 母亲，张立萍女士为宁波卓研股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 卓研"）和宁波卓业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波卓业"） 的实际控制人。宁波卓研持有清普生物 13.5376%股权，宁波卓业控股的南京创 熠赢迪昂科利创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创熠赢迪"）持有清 普生物 1.0153%股权。张立萍女士间接合计持有清普生物 14.5529% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-042 1、现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2024年7月15日 海南双成药业股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药 业股份有限公司章程》等规定。 7、出席会议的股东（含网络投票）共27人，代表股份209,811,065股，占上 市公司总股份的50.3398%。 （1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共12 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海南双成药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南双成药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-043 海南双成药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得海南省药品监 督管理局颁发变更后的《药品生产许可证》。本次主要涉及变更的事项为：同意 公司核减受托重庆莱美药业股份有限公司生产醋酸曲普瑞林注射液（国药准字 H 20223597），其他内容不变。现将相关情况公告如下： 企业名称：海南双成药业股份有限公司 注册地址：海口市秀英区兴国路 16 号 社会信用代码：9146000072122491XG 法定代表人：王成栋 企业负责人：LI JIANMING 质量负责人：李媛 许可证编号：琼 20150028 分类码：AhBhChDh 2024 年 7 月 15 日 日常监督管理机构：海南省药品监督管理局 有效期至：2025 年 11 月 05 日 生产地址和生产范围：海口市秀英区兴国路 16 号；原料药（胸腺法新，艾 塞那肽，比伐芦定、依替巴肽、胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲普瑞林、醋酸奥曲 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-041 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的业绩：√预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 影响，销量下降；（3）本报告期政府补助收益及理财收益同比减少。以上主要 原因使得利润较上年同期出现下滑。 四、其他相关说明 特此公告！ 海南双成药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------|----------------| | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司 | 亏损： 1,300 万元– 1,900 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 247.89%-316.15% | 盈利： | 879.03 万元 | | 扣除非 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-036 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 28 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向 控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）提 供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁 波双成目前经营 ...