证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-039 海南双成药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二） 7、出席对象： （1）截止 2024 年 7 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记 ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人海南双成投资有限公司（以下简 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（以下简称"HSP"）的通知，获悉其所 持有公司的股份已解除质押，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押的情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 (股) | 股份比例 | 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | | | | | | | | 中国农业银行股份有限 | | HSP | 是 | 16,210,000 | 25.09% | 3.89% | 2023/6/13 | 2024/6/27 | 公司宁波前湾新区支行 | | 合计 | —— | 16,210,000 | 25.09% | 3.89% | —— | —— | —— | 2、股东股份累计质押基 ...

（一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 28 日 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会 议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-037 监事会认为：控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"） 因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助， 能帮助其获得资金支持。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决 策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-038 海南双成药业股份有限公司 关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金向公司控股 子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"、"控股子公司"）提供人 民币 2,170.46 万元财务资助，借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融 机构的贷款利率，借款期限为 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。 2、2024 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU 及白晶回避表决。该项关联交易已经公 司独立董事专门会议全体审议通过。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保 公司资金安全，不会对公司的日常经 ...

海南双成药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-035 3、其他情况说明 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押的股份不存在被 平仓、冻结的风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司日常生产经营和 公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，按照相关法 律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 2、股份解除证券质押登记通知。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）的通知，获悉其所持有公司的 股份已解除质押，具体事项如下： 一、 控股股东股份解除质押的情况 | 是否为控股股东 | 股东名称 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | ...

企业名称：宁波双成药业有限公司 社会信用代码：91330201309097023A 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号 法定代表人：WANG YINGPU 企业负责人：姚忠 质量负责人：张文超 有效期至：2027 年 11 月 13 日 许可证编号：浙 20180007 分类码：AhCh 生产地址和生产范围：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 866 号；冻干 粉针剂（抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、*** 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-033 海南双成药业股份有限公司 关于控股子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波双 成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）于近日取得浙江省药品监督管理 局换发的《药品生产许可证》。本次变更主要涉及宁波双成口服固体一车间 胶囊生产线增加药品 GMP 符合性检查情况。现将有关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 二、变更涉及药品情况 海南双成药业股份有限公司董事会 本次变更涉及普瑞 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南双成药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南双成药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年年 ...

海南双成药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-031 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14：00 网络投票时间：2024年5月22日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王成栋 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-030 海南双成药业股份有限公司 1、企业名称：宁波双成药业有限公司 关于控股子公司通过GMP符合性检查的公告 2、地址：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 866 号 3、检查范围：胶囊剂 4、生产车间生产线：口服固体一车间，胶囊生产线 5、结论：依据《中华人民共和国药品管理法》（2019 年修订）及药品生产 监督管理的有关要求对宁波双成药业有限公司进行药品生产质量管理规范符合 性检查和审核，符合《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）。 二、本次检查所涉产品情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波双成药业 有限公司（以下简称"宁波双成"）从浙江省药品监督管理局网站获悉宁波双成 口服固体一车间，胶囊生产线通过 GMP 符合性检查。现将相关信息公告如下： 一、GMP 检查相关信息 目录（2018 版）。 2024 年 3 月，普瑞巴林胶囊（规格：75mg、300mg）获得中国国家药品监督 管理局批准签发的《药品注册证书》，该产 ...

2024年5月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 205.275万份股票期权注销事宜已办理完毕。 特此公告！ 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开了第五届董 事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限 制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意注销 公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）中1名离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权3.36万份及因本次激励 计划第三个行权期公司层面业绩考核未达标74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 201.915万份。合计注销205.275万份股票期权。具体内容详见公司已披露的《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2024-022）。 公司本次注销上述激励对象持有的合计205.275万份股票期权， ...