海南双成药业股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停 牌前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次 交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能 控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。 公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将 内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所，并将在重组报告书披露后将内幕信 息知情人名单提交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询相关单位及 自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。 特此说明。 1 海南双成药业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导 ...

海南双成药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股 份有限公司（以下简称"奥拉股份"或"标的公司"）100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为奥拉股份 100%股份，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或者 有关主管部门的批复文件。本次交易涉及的有关审批事项已在《海南双 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条和第四十三条规定的说明 海南双成药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉 投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有 的宁波奥拉半导体股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断， 董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 海南双成药业股份有限公司董事会 （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2024 年 9 月 7 日 9:00 以通讯表决的方式召开，会议应到独 立董事 2 人，实到独立董事 2 人。本次会议推选了独立董事肖建华先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开符合有关法律法规、公司 章程的规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第五届董事会第十五 次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 6. 公司已按照规定履行了必要的信息披露义务，并采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2. 公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方奥拉投资、宁波双全、 Ideal Kingdom、海南全芯为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。 由于目标公司的审计、评估工作尚未完成，本次购买资产的对价尚未确定， 最终将以资产评估报告中确认的评估结果为基础，经交易各方协商确定； ...

股票代码：002693 股票简称：双成药业 上市地点：深圳证券交易所 海南双成药业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | Hong Kong Aura Investment Co. Limited、Win Aiming | | | 等 名交易对方 Limited 25 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 签署日期：二〇二四年九月 海南双成药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及 全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。 本公司控 ...

海南双成药业股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市 的说明 交易对方奥拉投资、宁波双全创业投资合伙企业（有限合伙）、Ideal Kingdom Limited/典王有限公司为上市公司实际控制人控制的企业，为上市公司关联方； 交易对方海南全芯共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南全芯"） 执行事务合伙人及实际控制人袁剑琳为上市公司高级管理人员，故海南全芯为上 市公司关联方。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定，本次 交易构成关联交易。 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前后，公司实际控制人均为王成栋、WANG YINGPU 父子，公司 控制权未发生变更。此外，上市公司近 36 个月内实际控制人未发生变更。本次 交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 海南双成药业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资 有限公司（以下 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-060 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出， 并于 2024 年 9 月 10 日 13:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会 议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士 主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章 及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次交易相关事项的自查、论证 情况，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-061 海南双成药业股份有限公司 2024 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本 次交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。因非关联 董事人数不足 3 人，涉及关联董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，具 体内容详见公司于同日披露的相关公告。 根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，上市公司股票（证券简称： 双成药业，证券代码：002693）将于 2024 年 9 月 11 日（星期三）开市起复牌。 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成， 公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、 评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股 东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事宜。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

海南双成药业股份有限公司董事会 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌上市公司重 大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司 法机关依法追究刑事责任的情形。 海南双成药业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股 份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号— —上 ...

海南双成药业股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大 流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股 份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-063 1 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本的 比例（%） | 股东类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 陈文宜 | 2,453,900 | 0.59 | 境内自然人 | | 7 | 王成栋 | 2,110,906 | 0.51 | 境内自然人 | | 8 | 许尚龙 | 1,563,900 | 0.38 | 境内自 ...