本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。定于 2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会。 2023年11月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投 资有限公司（以下简称"双成投资"）以书面形式提交的《关于增加海南双 成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体 内容为提议公司董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》及《关于向 控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。 以上议案经公司2023年11月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届 监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》、《公 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-067 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其缓解资金压力 与获得资金支持，是为保证宁波双成归还银行借款本金及日常经营活动需要。宁 波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理， 控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因 此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事 项。 王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事 对此发表了事前认可和同意的独立意见。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 9:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-068 海南双成药业股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。本 次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：公司和控股股东海南双成投资有限公司分别无偿为宁 波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）银行借款展期提供担保暨关联交 易的事项，是为了更好地满足宁波双成业日常业务发展和生产经营需要，不收取 任何担保费用，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-070 海南双成药业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期 并增加额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）和公司控股股 东海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）分别按照 51.19%和 48.81% 的持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁 波双成"、"乙方"）提供不超过人民币 4,600 万元财务资助进行展期并增加不超 过人民币 4,000 万元额度的财务资助，合计提供不超过人民币 8,600 万元财务资 助。其中公司以自有资金提供人民币 4,402.34 万元财务资助，借款利率为不高 于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起 最长不超过三年。 2、2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次 会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的 公告》，关联董事王成栋、 ...

一、对《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》的 事前认可意见 我们事前审阅了本次公司为宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"） 银行借款展期提供担保暨关联交易的相关材料，认为宁波双成本次银行借款展期 符合其正常经营需要，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规 定。基于上述情况，我们同意将《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关 联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议进行审议和表决。 海南双成药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规 章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对第五届董事会第八次会议所审议相关事项，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，经审阅相关材料，现 发表对该事项事前书面意见如下： 独立董事：肖建华、李建伟 2023年11月2日 ...

关于为控股子公司银行借款展期提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南双成药业股份有限公司 公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）向中国建设 银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称"建设银行"）申请银行贷款， 贷款额度 60,000 万元，贷款期限 8 年。宁波双成将以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供 20,000 万元担保。 详见 2015 年 11 月 13 日、2015 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《 关于全资 子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》（公告编号：2015-107、2015-115）。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-069 2018 年 1 月 24 日，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称"双成 投资"）与建设银行签订了《最高额本金保证合同》，约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担保。详 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥43,235,465.80, a decrease of 39.15% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,410,823.84, an increase in loss of 476.31% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥13,268,205.27, an increase in loss of 275.23% year-on-year[2]. - The basic earnings per share were -¥0.0250, a decrease of 468.18% compared to the same period last year[2]. - The net profit for the third quarter was a loss of ¥17,435,104.70, compared to a loss of ¥15,445,094.69 in the previous year, indicating a worsening of approximately 12.9%[24]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 182,248,825.90, a decrease of 7.99% compared to CNY 197,863,219.68 in the same period last year[23]. - The company's total revenue from sales of goods and services was ¥203,187,324.64, down from ¥217,137,396.25, a decline of about 6.4% year-over-year[25]. - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 213,053,392.18, down from CNY 233,827,083.27 year-over-year, indicating a reduction of 8.93%[23]. - Total comprehensive income for the period was a loss of ¥17,433,378.00, compared to a loss of ¥15,453,473.12 in the same quarter last year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥861,463,810.54, a decrease of 5.44% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 861,463,810.54, a decrease from CNY 911,018,789.08 at the beginning of the year, reflecting a decline of 5.45%[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 284,606,468.81 from CNY 330,076,360.29, representing a reduction of 13.76%[21]. - The company’s total liabilities decreased by 5.44% compared to the end of the previous year[2]. - Current assets totaled CNY 203,023,149.88 as of September 30, 2023, down 19.53% from CNY 252,394,374.44 at the start of the year[20]. - Non-current assets remained relatively stable at CNY 658,440,660.66, slightly down from CNY 658,624,414.64 at the beginning of the year[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 525,277,410.41 from CNY 513,547,960.18, showing a growth of 2.68%[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥27,016,842.34, a decrease of 450.33% year-on-year[2]. - Operating cash flow net amount was negative at ¥27,016,842.34, compared to a negative cash flow of ¥4,909,246.48 in the same period last year[25]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥54,456,466.84, a significant improvement from a negative cash flow of ¥60,084,013.11 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,712,099.53, down from ¥21,617,623.48 at the beginning of the period[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 43,595[11]. - The largest shareholder, Hainan Shuangcheng Investment Co., Ltd., holds 32.77% of shares, totaling 136,516,546 shares, with 67,500,000 shares pledged[11]. - The second largest shareholder, HSP Investment Holdings Limited, holds 15.51% of shares, totaling 64,599,379 shares, with 16,210,000 shares pledged[11]. - As of September 30, 2023, the number of stock options exercised in the second exercise period is 1,894,090, increasing the total share capital from 414,737,000 shares to 416,631,090 shares[14]. - The company has 75 incentive objects eligible for stock options, with a total of 2,052,750 options available for exercise during the current period[14]. - The company’s independent directors have expressed their opinions on the stock option and restricted stock incentive plan, which has been approved by the board[13]. Investments and Certifications - The company received a GMP certificate from the Saudi Arabian Food and Drug Authority[17]. - The subsidiary Ningbo Shuangcheng passed the FDA CGMP inspection, confirming compliance with US FDA CGMP requirements[17]. - The company invested 20 million RMB in a financial product, with a return of 345,200 RMB received as of December 28, 2022[18]. - The company plans to continue its share reduction plan, which was initially announced in November 2022, but has since been terminated due to funding arrangements[15]. Expenses - Sales expenses decreased to ¥80,597,603.34 from ¥90,994,937.27, a reduction of approximately 11.4% year-over-year[24]. - Research and development expenses were ¥5,967,831.34, down from ¥6,411,937.86, reflecting a decrease of about 6.9%[24]. - The company incurred financial expenses of ¥7,240,785.87, down from ¥8,157,316.28, a decrease of approximately 11.3%[24]. Future Outlook - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[22].

海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为海 南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟 续聘公司 2023 年度审计机构事宜发表如下意见： 公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客 观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实 际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为 公司 2023 年度审计机构。 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 委员签字：肖建华、李建伟、王成栋 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-062 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证 券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司 财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘 其担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务 及内控审计服务。本议案需提交股东大会审议。 董事会审计委员会对上述事项发表书面审核意见、独立董事对上述事项发表 了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所的书面 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 海南双成药业股份有限公司独立董事 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规章制 度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）在之前的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定 的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。上会具备足够的独立性、专 业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘上会有利于保障公司审计工作的连续 性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价公允、合理， 同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 拟续聘上会为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。 ...