证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-081 海南双成药业股份有限公司 关于为控股子公司银行借款展期提供担保 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款展期提 供担保暨关联交易的议案》，同意为公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以 下简称"宁波双成"）向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下 简称"建设银行"）借款展期事项无偿提供不超过 16,500 万元担保。同时，公司 控股股东海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）无偿为宁波双成提供 相同额度担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保。详见 2023 年 11 月 4 日刊登 于巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-069）。 二、担保进 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-080 海南双成药业股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请 综合授信额度并进行借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申 请综合授信额度并进行借款的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、向银行申请综合授信额度并进行借款的基本情况 为满足公司日常经营周转资金需求，公司向兴业银行海口分行（以下简称 "兴业银行"）申请人民币 20,000 万元(敞口 8,000 万元)的综合授信额度，有效 期 1 年。债项品种为流动资金借款、银行承兑汇票及贴现、信用证及其项下融资 业务等。流动资金借款金额不超过 8,000 万元，期限不超过 3 年，借款利率等条 款以公司与兴业银行签订的合同为准；开立银行承兑汇票、信用证期限按相关产 品制度执行。公司以自有土地、房屋建筑物及专利权为抵押物对上述借款进行抵 押。具体使用金额公司将根据自身运营的实际 ...

近日，公司收到姚忠先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。 截至 2023 年 12 月 4 日，姚忠先生本次减持计划时间已届满，根据《证券法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件 的规定，现将有关情况公告如下： 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-078 海南双成药业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划时间届满的公告 本公司副总经理姚忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海南双成药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 5 月 12 日披露 了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-041）。公司副 总经理姚忠先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价 方式减持公司股份不超过 81,000 股。具体内容详见公司于该日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网指定信息披露媒体的相关内容。 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-077 海南双成药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）的通知，获悉其所持有公司的 部分股份已解除质押，具体事项如下： 一、 控股股东股份解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | (股) | 股份比例 | 比例 | | | | | 双成投资 | 是 | 46,000,000 | 33.70% | 11.04% | 2022/10/24 | 2023/11/30 | 招商银行股份有 限公司上海分行 | | 合计 | —— | 46,000,000 | 33.70% | ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-076 海南双成药业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控股股东股份质押基本情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）的通知，双成投资将其所持有 公司部分股份进行质押，具体事项如下： （一）控股股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | 量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | 日 | 日 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 双成 投资 | 是 | ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：海南双成药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南双成药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-075 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14：30 网络投票时间：2023年11月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室 海南双成药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王成栋先生 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-073 海南双成药业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的 | √ | | | 议案》 | | | 3.00 | 《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联 | √ | | | 交易的议案》 | | （二）附件二更正内容如下： 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于2023年第三次临时股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-074 海南双成药业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。定于 2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会。 2023年11月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投 资有限公司（以下简称"双成投资"）以书面形式提交的《关于增加海南双 成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体 内容为提议公司董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》及《关于向 控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。 以上议案经公司2023年11月3日召开的第 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-072 海南双成药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）的通知，获悉其所持有公司的 部分股份已解除质押，具体事项如下： 一、 控股股东股份解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | (股) | 股份比例 | 比例 | | | | | 双成投资 | 是 | 21,500,000 | 15.75% | 5.16% | 2022/9/13 | 2023/11/7 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | | | | | | | | | 宁波分行 | | 合计 | —— | 21 ...