百洋产业投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百洋产业投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运行，为独立董事 创造良好的工作环境，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、公司控股 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。子公司对外担保，视 同公司行为，其对外担保应按本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司及子公 司不得对外提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担 保的，应当要求对方提供反担保。 第六条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、 1 诚信原则，公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属公司的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇 率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业 务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定 未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该 协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币 与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。在协议生 效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双 方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。 外汇期权又称货币期权，是一种选择契约，其持有人即期权 买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额 某种外汇资产的权利， ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-063 百洋产业投资集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及 控股子公司根据日常业务开展需要，预计 2024 年度与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司（以 下简称 "国信中船"）、国信（台州）渔业有限公司（以下简 称"国信台州渔业"）发生日常关联交易共计 10,500 万元,2023 年 1-11 月同类交易实际发生总金额 5,398.53 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公 司于 2023 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 董韶光先生、邓友成先生、王思良先生回避了表决，具有表决权 的 4 名非关联董事一致通过该议案。 1 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。本次 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立 健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作 的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定 本工作制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职 权，对董事会负责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。 1 任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展, 维护投 资者合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 估。确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保证内 部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。公司经理层 1 负责经营环节内部控制制度体系的建立、完 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-062 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为进一步提升公司规范运作 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-061 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2000 年 4 月 19 日 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-059 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册地址情况 公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略 及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址 迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争 力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注 册地址由"南宁高新技术开发区高新四路9号"变更为"山东省 青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地"，最终 注册地址以工商登记部门核准信息为准。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十八日 2 1 的审批意见或要求，办理变更登记等相关手续。 二、其他事项说明及风险提示 公司本次拟变更公司注册地址，是根据公司战略发展需要而 做出的重大决策 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-058 1 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司目前的实际控制人为 ...