百洋产业投资集团股份有限公司关于2024年 为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关 于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、对外担保情况概述 为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生 产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报 表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连 带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负 债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 61,400 万元； 对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度 合计为 20,000 万元。 上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 上述担保预计 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 百洋产业投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 注册地：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人， 注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-024 百洋产业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | | --- | --- | | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | | 1、按法定顺序分配的原则； | 1、按法定顺序分配的原则； | | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | | 的原则。 | 的原则。 | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 1、公司 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展， 积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 公司 2023 年度实现营业总收入为 27.20 亿元，同比下降 15.36%。2023 年受春季雨水较多、气温偏低、终端需求疲软导 致的鱼价、猪价低迷等因素影响，养殖户养殖意愿降低，投苗量、 投料量明显减少，水产饲料需求显著下降，行业竞争加剧；公司 积极克服行业竞争，虽然普水料、畜禽料销量有所下滑，但虾特 料销量取得了显著增长；加之部分动物蛋白类饲料原料价格上涨 及加工成本上升的影响，毛利空间收窄，导致公司饲料业务整体 经营情况不 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-022 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024年使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 货币基金等产品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超 过人民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度 可以循环滚动使用。 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东 获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不 超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。自本议案经董事会审议通过之 日起 12 个月内该额度可以循环滚动使用。 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全 性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品， ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 应收账款 | - | 8.43 | - | 8.43 | - | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广西荣冠投 | 其他关联方 | | | | | | | 及租金 | 往来 | | | 资有限公司 | | 其他应收款 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 物业费 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 上海新田明 | | | | | | | | | 经营性 | | | 胶有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 120.38 | 1,184.58 | - | 1,137.86 | 167.10 | 销售商品 | 往来 | | | | | | | | | | | | 经营性 | | | 广西鸿生源 | 联营企业 | 应收账款 | 10.22 | 40.03 | - | 40.9 ...