1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-017 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）股权登记日：2024 年 4 月 17 日 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 2 日 ...

成都红旗连锁股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为建立和健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报 机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等相关法律、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司盈利能力、经营发展实际情况、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《成都红旗连 锁股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司实行持续、稳定、可续的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投 资者的合理回报。本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、 ...

成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-016 1、产品名称："芙蓉锦程"单位结构性存款产品 2、理财币种：人民币 6、产品收益测算方法：实际收益=本金×实际收益率×实际存款天数÷360 7、起息日及到期日：2024 年 4 月 17 日至 2024 年 7 月 17 日 8、资金到账日：产品到期日后 2 个工作日内（如遇法定节假日顺延） 9、提前终止：成都银行有提前终止权，公司无提前终止权 10、资金来源：自有闲置资金 3、认购理财产品资金总金额:10,000 万元 4、产品类型：保本浮动收益、封闭式 5、挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价 11、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲 ...

华西证券股份有限公司 二〇二四年四月 详式权益变动报告书 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 关于 成都红旗连锁股份有限公司 声 明 定，经过审慎核查，本财务顾问出具本持续督导意见。 本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何 投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险， 本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供 在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，同时 本财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的 2023 年年度报告、2024 年一季 度报告及其他信息披露文件。 2 2023 年 12 月 20 日，商投投资与曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生签 署了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限 公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》《业绩承诺协议》。曹世如女士、曹 曾俊先生拟通过协议转让的方式将持有的合计 93,925,000 股红旗连锁股份（其中 曹世如女士转让 81,855,000 股，曹曾俊先生转让 12,070,000 股）及其所对应的 ...

一季度主业增长良好 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 点评：（1）根据公司年报，公司 21-23 年总门店数分别净增 266、-41、 78 家，全年新开门店分别 412、91、144 家，老店升级改造 193、400、 279 家，可见公司近 2 年新开门店经营状况良好，驱动营收端有机增 长。截至 2023 年末，公司共有门店 3639 家。公司 2024 年仍以升级 改造老店为主要任务，通过优化门店的品类结构来提升门店盈利模型， 持续丰富供应链供给。（2）公司于 2023 年末探索直播经营业务，通过 直播推广与线下门店的结合，实现线上线下联动互补，吸引众多消费 者，同时也加强了与其他线上平台的合作。公司的直播业务有望在 2024 年进一步成熟。 ⚫ 风险提示。宏观经济走势或不及预期；门店展速、生鲜改造或不及预 期，影响公司旧店改造；成本费用风险或不及预期，影响利润水平等。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|-------|-------|- ...

上 市 公 司 商贸零售 ——聚焦主业稳增长，新网银行效益提升增厚利润 | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|-------------------------------| | 市场数据： | | 2024 年 04 月 12 日 | | 收盘价（元） | | 5.41 | | 一年内最高 / | 最低（元） | 6.65/4.03 | | 市净率 | | 1.7 | | 息率（分红/ 股价） | | - | | 流通 A | 股市值（百万元） | 5831 | | 上证指数/深证成指 | | 3019.47/9228.24 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 风险提示：便利店行业竞争加剧、运营成本持续增长、宏观经济增速放缓。 公司点评 证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 13 日 红旗连锁 (002697) 公 司 研 究 / 公 司 点 评 证券分析师 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）投资要点： 公司公布 2 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-015 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、认购理财产品资金总金额:10,000 万元 4、产品类型：保本浮动收益、封闭式 5、挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 4 月 12 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-011 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,670,986,298.23 | 2,554,774,328.66 | 4.55% | | 归属于上市公司股东的净利 | 163,376,974.30 | 140,900,057.01 | 15.95% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 151,440,124.21 | 137,852,966.46 | 9.86% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 37,859,347.27 | 86,113,545.75 | -56. ...

2024 年 4 月 11 日 便利店业务维持较强竞争力，新网银行发展顺利 要点 4 月 11 日，公司公布 2024 年一季报：1Q2024 实现营业收入 26.71 亿元，同比 增长 4.55%，实现归母净利润 1.63 亿元，折合成全面摊薄 EPS 为 0.12 元，同 比增长 15.95%，实现扣非归母净利润 1.51 亿元，同比增长 9.86%。 1Q2024 公司期间费用率为 24.37%，同比上升 0.003 个百分点，其中，销售/ 管理/财务费用率分别为 22.17%/1.24%/0.97%，同比分别变化-0.27/ -0.03/ +0.30 个百分点。 从收入角度，公司 2024 年一季度实现含税营业收入 29.84 亿元，同比增长 4.40%。从利润角度看，2023 年公司主营业务利润同比增长 8.26%，同时实现 投资收益 0.38 亿元，同比增长 51.09%。 投资收益方面，新网银行围绕金融服务提质增效，加大普惠金融贷款投放力度， 同时在业务发展中加强风险管控、坚持降本增效。 公司业绩基本符合我们此前预期，我们维持对公司 2024 /2025/2026 年 EPS 的 预测 0.45 ...