成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席汤世川先生的辞职报告，根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资 有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红 旗连锁股份有限公司之股份转让协议》及相关备忘录的约定：四川商投投资有限 责任公司有权向公司提名 1 名股东监事人选，并任监事会主席。根据上述约定， 汤世川先生申请辞去第五届监事会主席职务，辞去监事会主席职务后，汤世川先 生仍任公司监事。 截止本公告披露日，汤世川先生持有公司股份 1 万股。 公司及监事会对汤世川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举监事会主席情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》，选举范俊先生为公司第五届监事会主席，其任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范俊先生简历见附件。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-045 成都红旗连锁股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-041 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室 （4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长曹世如女士 491,186,301 股，占公司有表决权股份总数的 45.5551%。其中： （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都红旗连锁股份有限公 司第五届董事会第十八次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都红旗连锁股份有限公 司第五届监事会第十二次会议决议公告》； 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 ...

公 司 点 评 报 告 ＃assAuthor＃ 公 司 研 究 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ 市场数据日期 | 2024-11-08 | | 收盘价（元） | | | 总股本（百万股） | 5.50 | | | 1360.00 | | 流通股本（百万股） | 1077.58 | | 净资产（百万元） | 4,331.91 | | 总资产（百万元） | 8315.50 | | 每股净资产(元 ) | 3.19 | ＃相关报告 relatedReport＃ 《【兴证社服&零售】红旗连锁： 积极探索线上业态，投资收益增 长明显》2023-11-02 《【兴证社服&零售】红旗连锁： 23H1 主业+新网银行收益亮眼， 全面提升线上线下一体化》 2023-08-21 《【兴证社服&零售】同店优于 行业，新网银行拖累业绩--红旗 连锁 2020 三季报点评》2020-10- 20 S0190519050001 金秋 jinqiu@xyzq.com.cn S0 ...

股 票 研 究 股票研究 /[Table_Date] 2024.11.15 [table_Authors]刘越男(分析师) 021-38677706 liuyuenan@gtjas.com 登记编号S0880516030003 | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------| | | | | 赵国振 ( 分析师 ) | 宋小寒 ( 分析师 ) | | 021-38031044 | 010-83939087 | | zhaoguozhen028586@gtjas.co m | songxiaohan026736@gtjas.com | | S0880524030006 | S0880524080011 | 川商投接手稳步推进，内部调改效果初现 红旗连锁(002697) 批零贸易业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------|-------| | | | | | [Table_ ...

对外担保管理制度 成都红旗连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过后方可实施： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 1 / 7 对外担保管理制度 的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公 ...

成都红旗连锁股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人周涛，作为成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 四川商投投资有限责任公司 提名为成都红旗连 锁股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-036 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 14 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董 事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中董事吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、 曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主 持，全体监事及董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有 关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审阅，非独立董事候选人袁继国、黄东镇、王庚、李强相关履历、执业能 力等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，无被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 ...

成都红旗连锁股份有限公司 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贺立龙，作为成都红旗连锁股份有限公司（第五届）董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川商投投资有限责任公司提名为成都红 旗连锁股份有限公司（以下简称该公司）第__五__届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ■是 □ 否 ...

董事会议事规则 成都红旗连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为保护股东权益和公司的利益，为进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定《成都红旗连锁股份有 限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。本规则自生效之日起，即成为规 范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会议决议以及信息披露、文件归 档等工作。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一 ...