登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-038 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2025年12月14日上午 10:00时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月13日以邮件通知方式发出，应出席 会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 本议案需提交公司股东会审议。 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《章程相关条款修改前后对照表》、 《公司章程》详 ...

出品 | 36氪未来消费（微信ID：lslb168） 离你更近的消费创投一线。 整理 | 肖思佳 Busy Money "宁康瑞珠"完成超亿元A轮融资 36氪获悉，据舟渡资本消息，"宁康瑞珠"宣布完成超亿元人民币A轮融资。本轮融资由龙磐投资领投，峰瑞资本、阳光融汇资本跟投，舟渡资本担任独家 财务顾问。本轮融资将大幅加速拓展公司的技术平台，推进临床研究，布局差异化优势管线。 安澜动力完 成 千万元天使+轮融资 近日，安澜动力完成千万元天使+轮融资，这也是公司在半年内完成的第二轮融资。投资方：香港X科技基金（HKX）、清水湾二期基金、韧行投资。资 金用途：将重点用于产品功能样机的迭代研发与测试，团队人才完善。 安澜动力是一家专注于休闲船艇电动化与智能化研发的公司，致力于通过融合电动动力、网联和智能交互与创新设计，为亲水用户提供更省心、更便利、 更安全且环保的新一代电动智能摩托艇产品。在电动化方面，公司基于自主构建的船体三电耦合匹配平台，依托中国成熟的"三电"供应链，开发动力系 统解决方案。 江六筒宠物鲜食获2000万天使轮融资 近日，江六筒宠物鲜食完成2000万元天使轮融资。本轮融资将主要用于产品研发升级、产能扩 ...

以下文章来源于深氪新消费 ，作者视频组 深氪新消费 . 深氪新消费成立于2016年，聚焦新经济，关注新消费、新零售等领域的商业进化。 深氪新消费的朋友们，好消息来了，为了满足大家多元化的需求， 「深氪新消费 」 的视频内容 我们会同步 在公众号上发布，还是熟悉的配方及味道，还是犀利但有温度的内容，还是足够多的增量信息，还有你在公众 号上可能看不到的独家重磅。快去视频号搜索「 深氪新消费 」，关注我们， 深挖消费密码，氪定财富乾坤， 欢迎收听深氪新消费。 以下是本期视频脚本： 在奶茶行业，敢跟蜜雪冰城正面硬刚的品牌，估计数不出几个。 但还真就有这么一个奶茶品牌，一二线城市基本没见过，但却在三四线城市遍地开花，靠着 "高仿"打天下。 这个品牌就是安徽的 "甜啦啦"，不仅开了8 0 0 0多家店，且高达八成都在县城跟乡镇，其他茶 饮品牌都是在大城市先站稳脚跟后，再逐渐下沉，但甜啦啦却是反其道而行之，只在低线城市 扎根。 毕竟国内 三线以下城市人口大约有 1 0亿人，占总人口的7 0% 。 而且在茶饮行业，同行们普遍害怕 "雪王"开到自己旁边分流生意的时候，甜啦啦却主动把门店 开到雪王旁边，主打一个"贴身跟随"。 而 ...

每经头条（nbdtoutiao）——美股AI突变！OpenAI沦为"股价毒药"，硅谷八巨头一夜蒸发3.8万亿元市 值，专家：看好谷歌，其拥有两项致胜"法宝" 每经AI快讯，红旗连锁（SZ 002697，收盘价：5.66元）12月14日晚间发布公告称，公司第五届第二十 七次董事会会议于2025年12月14日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作 制度> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，红旗连锁的营业收入构成为：商业占比100.0%。 截至发稿，红旗连锁市值为77亿元。 （记者 曾健辉） ...

关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 关联交易管理制度 成都红旗连锁股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能或 ...

董事会议事规则 成都红旗连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为保护股东权益和公司的利益，为进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定《成都红旗连锁股份有 限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。本规则自生效之日起，即成为规 范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会议决议以及信息披露、文件归 档等工作。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会议事规则 （五） ...

董事会提名委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

总经理工作细则 成都红旗连锁股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产 经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会决定聘任或解聘。独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人，与公司财务负责人等其他 高级管理人员构成公司总经理班 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 成都红旗连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或审计人员，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度适用于公司的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司及其从事的内部审计活动。 第二章 内部审计部门和内部审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作制度。审计 委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成 ...

风险投资管理制度 成都红旗连锁股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》（以下简称"《监管指引7号》"）等法律、法规、规范性文件 以及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、委托理财、期货及衍生品交 易以及深圳交易所认定的其他属于风险投资的投资行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为；委托理财是指公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为；期货交易是指以期货合约或者标准化期权 合约为交易标的的交易活动； ...