Product Applications and Advantages - The company's intelligent manufacturing equipment is widely used in industries such as petrochemicals, mining, new energy, food, pharmaceuticals, and ports, providing efficient production solutions [1] - The solid material post-processing intelligent manufacturing equipment business is a major segment, characterized by high speed, precision, and reliability, which helps customers save material costs and improve production efficiency [1] - The company's products and technologies are leading in the domestic market, with high brand recognition, reputation, and customer loyalty [1] Competitive Landscape and R&D Strategy - The company has no competitors of similar scale in the domestic market, maintaining a leading position in technology and product applications [1] - The R&D strategy focuses on high technical barriers and market demand, adopting a "point → line → surface" approach: starting with single equipment, then forming automated production lines, and finally developing comprehensive intelligent manufacturing solutions [1][2] - This strategy reduces development risks, improves R&D efficiency, and expands market potential, with intelligent manufacturing solutions offering significantly larger market opportunities compared to single equipment sales [2] Sales and Market Expansion - Future sales growth is expected in new projects, upgrades, and multi-category expansions, with export projects also anticipated to grow [3] - The company will continue to follow the "point → line → surface" path to drive automation, digitalization, and intelligent transformation in product applications [3] Industrial Services and Revenue Growth - Industrial services, a core growth business, accounted for 96% of the company's total revenue in 2023, supported by the integration of intelligent equipment and services [4] - The industrial service business is expected to grow steadily, driven by the increasing base of intelligent equipment sales and new large-scale service projects [4] - The company's integrated industrial services and intelligent equipment sales form a mutually reinforcing cycle, promoting long-term growth [4]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨 博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，持续督导期限截至2023年12月31日。目前，持续督导期限已 届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法规规定，对博实股份履行持续督导义务并出具本持续督导保荐总结报告 书（以下简称"本报告书"）： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | -- ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特别提示：调研为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整 性、准确性，提示大家特别注意。 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □√其他 （电话会议） 会议 2023年报及2024年一季报业绩交流会 时间 2024年4月28日15：00至16：00 中信证券股份有限公司 刘海博 李 越 周荣炎 中国国际金融股份有限公司 郭威秀 王梓琳 世诚投资 倪瑞超 华创证券 范益民 东北证券 薛 进 嘉祥 刘天宇 红帆资本 薄宗臣 中泰证券 杨 帅 西南机械 周鑫雨 申万宏源 胡书捷 永安保险 马步川 green court 贾 凡 中金公司 刘子硕 德邦证券 陈瑞基 浙商证券 张 杨 潭石投资 黄 琨 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博实 自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了博实股份出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度，从博实股份内部控 制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年内部控制评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博实股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 | 联系电话：18610030002 | | 保荐代表人姓名：徐懿 | 联系电话：13911589012 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 | 是 | | 、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 齐荣坤) 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所的相关要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部文件规 定，保持独立董事的独立性和职业操守，履行独立董事的职责，切实维护公司与全 体股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，现将 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 齐荣坤，中国国籍，1965年出生，硕士。自2018年9月起担任公司独立董事，现 任广东科学技术职业学院管理工程学院副研究员，广东智洋律师事务所律师，广州 智盈知识产权服务有限公司监事，哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 | 独立董事 | 报告期 | | 以通讯 | 出席董事会情况 | | 是否连续 | 出席股东大会情况 | | | -- ...

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及高级管理人员的薪酬管理体系，提高公司治理水平、促进公司长期稳定可持续发 展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，同时结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案。具体薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相 关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非独立董事未在 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 17,086,073.69 元。年初 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年4月25日16:30在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 ...