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哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | | 营业收入（元） | 661,556,066.08 | 729,710,396.08 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,613,101.50 | 210,214,585.50 | -49.76% | | 归 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，我国积极应对复杂多变的国际政经局势，面对世界经济增长动能不足， 需求不利的外部环境，发挥自身优势，经济持续稳步回升。国家大力倡导发展新质 生产力，推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业，推动数字经济 与先进制造业、现代服务业深度融合发展。公司智能制造装备产品广泛应用于石化 化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等国民经济支柱产 业，未来这些领域面向产业数字化、智能化、设备更新的需求长期看好，为公司提 供了持续较好、较快发展的舞台。现将 2023 年相关情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 公司实现的主要经营数据及主要财务指标列示如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,565,408,783.42 | 2,153,746,152.69 | 19.11% | | 营业利润 | 633,603,259.16 | 514,097,879.71 | 23.25% | | 利润总额 | 638,059 ...

| | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案， 并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议； 公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公 司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的 原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。 2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 …… （二）调整利润分配政策的条件、决策程序和机制 1、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股 东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经 营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营 环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要调整利润 分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利 润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明 原因。 …… 5、现金分红最低比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等 因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出 差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2020年度股东大会审议 通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理的议案》，鉴于上述决 议的有效期即将届满，为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率、增加 收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动 性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，具 体如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理目的 为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动 性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。 2、投资品种及风险评级 （1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须高于AA级（含本级）； （4）证券市场逆回购； ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十三日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月29日（星 期一）下午15:00—17:00在全景网举行2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程会议的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 4 月 28 日 15:00 前，通过电子邮件形式将您感兴趣的问题 发送至公司邮箱：ir@boshi.cn，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题在 说明会上进行回复。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董 事李文女士，公司董事、董事会秘书陈博先生，公司财务总监孙志强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的通知 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | | 债券简称：博实转债 | | 初始转股价格：人民币 | 15.81 | 元/股 | | 最新转股价格：人民币 | 15.56 | 元/股 | 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份。本次回购股 份将用于股权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 三十六个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金 总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数）， 回购价格不超过17.88元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过回购方 案之日起12个月内。公司于2023年11月4日披露了《回购报告书》（公告编号2023-056）， 具体内容详见公司在《证券时报》和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年三月二日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份。本次回购股份将用于股 权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三十六个月 内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金总额不低于 人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不 超过17.88元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。公司于2023年11月4日披露了《回购报告书》（公告编号2023-056），具体 内容详见公司在《 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于本次不向下修正"博实转债"转股价格的公告 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年2月6日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续30个交易日内已出现连续15个交易日（2024年1月17日至2024年2月6日） 的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"博实转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "博实转债"转股价格，且在未来六个月内（即2024年2月7日至2024年8月6日），如 股价再次触发"博实转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024 年8月7日起，开始重新计算。期后若触发"博实转债"转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将召开会议决定是否行使"博实转债"转股价格向下修正权利。 公司于2024年2月 ...